证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2021-025
湘潭电机股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月7日
(二) 股东大会召开的地点：湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 571,963,357 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.5226 |
议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席6人，公司董事敖琢先生因工作原因未能出席本
次会议；公司独立董事徐海滨先生、温旭辉女士、陆国庆先生因工作原因未能出席本次会议。
2、 公司在任监事5人，出席4人，公司监事魏明远先生因工作原因未能出席本
次会议。
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他经理层人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：湘电股份2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 15.01 | 周健君 | 571,950,558 | 99.9977 | 是 |
| 15.02 | 陈鸿鹏 | 571,950,558 | 99.9977 | 是 |
| 15.03 | 汤鸿辉 | 571,950,558 | 99.9977 | 是 |
| 15.04 | 舒源 | 571,950,558 | 99.9977 | 是 |
| 15.05 | 敖琢 | 571,950,558 | 99.9977 | 是 |
| 15.06 | 钟学超 | 571,950,558 | 99.9977 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 16.01 | 王昶 | 571,950,558 | 99.9977 | 是 |
| 16.02 | 陈共荣 | 571,950,558 | 99.9977 | 是 |
| 16.03 | 王又珑 | 571,950,558 | 99.9977 | 是 |
| 议案序 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否当选 |
| 号 | 会议有效表决权的比例（%） | |||
| 17.01 | 成仲凡 | 571,950,558 | 99.9977 | 是 |
| 17.02 | 王颖 | 571,950,558 | 99.9977 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 湘电股份2020年度董事会工作报告 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 2 | 湘电股份2020年度监事会工作报告 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 3 | 关于公司2020年年报及年报摘要的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 4 | 关于公司2020年度利润分配的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 5 | 关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 6 | 关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 7 | 关于2021年会计政策变更的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 8 | 关于公司2021年度银行授信额度的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 9 | 关于控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 10 | 湘潭电机股份有 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 限公司2020年度内部控制评价报告 | |||||||
| 11 | 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 12 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 13 | 关于修改《公司章程》的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 14 | 关于修改《关联交易决策制度》的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 15.01 | 周健君 | 45,629,860 | 99.9719 | ||||
| 15.02 | 陈鸿鹏 | 45,629,860 | 99.9719 | ||||
| 15.03 | 汤鸿辉 | 45,629,860 | 99.9719 | ||||
| 15.04 | 舒源 | 45,629,860 | 99.9719 | ||||
| 15.05 | 敖琢 | 45,629,860 | 99.9719 | ||||
| 15.06 | 钟学超 | 45,629,860 | 99.9719 | ||||
| 16.01 | 王昶 | 45,629,860 | 99.9719 | ||||
| 16.02 | 陈共荣 | 45,629,860 | 99.9719 | ||||
| 16.03 | 王又珑 | 45,629,860 | 99.9719 | ||||
| 17.01 | 成仲凡 | 45,629,860 | 99.9719 | ||||
| 17.02 | 王颖 | 45,629,860 | 99.9719 |
律师：李韶峰、彭书清
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果的法律审查，本所律师认为，本次股东大会符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召集和召开程序、表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
湘潭电机股份有限公司
2021年4月8日