湘潭电机股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2022年10月28日以通讯表决的方式召开，6名董事和3名独立董事参与了表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
《湘潭电机股份有限公司2022年第三季度报告》全文已于2022年10月31日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
二、审议通过了《关于公司2021年度企业社会责任报告的议案》。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
《湘潭电机股份有限公司2021年度企业社会责任报告》全文已于2022年10月31日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会二〇二二年十月三十一日