湘潭电机股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第八届监事会第十三次会议于2022年11月17日以通讯表决的方式召开，3名监事参与了表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
监事会认为：公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目中涉及的款项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，符合相关法律法规的规定。同意公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
二、审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项，未涉及募集资金的投向、用途的变更，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；实施主体的增加有助于募投项目建设实施，能够有效整合公司内部资源，
降低经营成本，提高运营及管理效率。同意公司增加湘电动力为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。
三、审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》同意：3票 反对：0票 弃权：0票监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额。
四、审议通过了《关于调整部分募集资金专户金额的议案》
同意：3票 反对：0票 弃权：0票监事会认为：公司本次调整部分募集资金专户金额，有利于加强公司募集资金管理，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。同意本次调整部分募集资金专户金额事项。特此公告。
湘潭电机股份有限公司二〇二二年十一月十八日