湖北仰帆控股股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北仰帆控股股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2020年8月24日上午10：00以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2020年8月14日以短信、电话、邮件等方式通知全体董事、监事及高管，会议应到董事7人，实际参与表决董事7人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《2020年半年度报告全文及摘要》。
详情见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于公司名称变更并相应修改公司章程的议案》。
根据公司发展的需要，建议将公司名称由“湖北仰帆控股股份有限公司”变更为“湖北华嵘控股股份有限公司”（最终以工商登记为准），并相应修改公司章程。
具体内容详见2020年8月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的公告（编号：2020-023）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于公司注册地址变更并相应修改公司章程的议案》。
鉴于公司办公地址已经迁址，建议将公司注册地址由“武汉市武昌武珞路628号亚洲贸易广场B座”变更为“武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界中心A座2909室” （最终以工商登记为准），并相应修改公司章程。
具体内容详见2020年8月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的公告（编号：2020-023）。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2020年8月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（编号：2020-024）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
上述第二、三项议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告
湖北仰帆控股股份有限公司董事会
2020年8月26日