青松建化：青松建化2020年年度股东大会会议资料

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2020年年度股东大会

会议资料

2021年4月8日

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2020年年度股东大会会议议程（主持人：董事长郑术建）会议时间：2021年4月15日上午10：30会议地点：公司办公楼三楼会议室

一、宣布大会开始

二、成立会议监票组

股东代表2名，监事1名，见证律师。

三、审议《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算草案》

四、审议《2020年度董事会工作报告》

五、审议《2020年度监事会工作报告》

六、审议《2020年度利润分配方案》

七、审议《2020年年度报告》（全文及摘要）

八、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

九、审议《关于选举董事的议案》

十、审议《关于选举独立董事的议案》

十一、审议《关于选举监事的议案》

十二、各位股东代表发言、提问

十三、现场各位股东代表投票表决

十四、监票组检票

十五、统计表决结果

十六、主持人宣布会议结束

青松建化2020年年度股东大会议案之一

2020年度财务决算报告和2021年度财务预算草案各位股东、股东代表：

我受公司委托，向董事会报告2020年度财务决算及2021年度财务预算草案，请予以审议。

2020年年度财务决算报告

公司编制的2020年度财务报告经大信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

一、资产情况

2020年年12月31日，公司资产总额82.77亿元，同比增加2.88亿元，增幅3.61%。

（一）流动资产状况

1.货币资金10.92亿元，同比增加5.95亿元，主要是报告期内取得借款收到的现金大幅增加的同时，加大清欠回款力度所致。

2.预付款项0.42亿元，同比增加0.19亿元，主要是报告期内公司采购过程中预付款所致。 3.其他应收款1.48亿元，同比减少1.06亿元，主要是报告期内公司收回到期保证金及其他款项所致。

（二）非流动资产状况

长期待摊费用0.02亿元，同比下降0.01亿元，主要是报告期内正常摊销所致。

（三）资产占比、变动情况

资产项目	期末余额（万元）	占比率%	年初余额（万元）	占比率%	同比占比比较
货币资金	109,213.74	13.19	49,660.75	6.22	增加6.97个百分点
应收票据			18,211.59	2.28	减少2.28个百分点
应收款项融资	27,991.43	3.38			本期销售商品收到的票据增加，期末，以公允价值计量的应收票据在应收款项融资中列报
应收账款	12,477.78	1.51	14,390.16	1.80	减少0.29个百分点
预付款项	4,153.98	0.50	2,237.92	0.28	增加0.22个百分点
其他应收款	14,869.40	1.80	25,461.85	3.19	减少1.39个百分点
存货	45,561.95	5.50	46,618.96	5.84	减少0.34个百分点
其他流动资产	17,525.32	2.12	18,879.61	2.36	减少0.24个百分点
流动资产合计	231,793.60	28.00	175,460.84	21.96	增加6.04个百分点
长期股权投资	49,495.79	5.98	54,034.59	6.76	减少0.78个百分点
其他权益工具投资	1,293.86	0.16	1,498.00	0.19	减少0.03个百分点
投资性房地产	4,502.26	0.54	3,851.43	0.48	增加0.06个百分点
固定资产	472,427.41	57.08	492,409.61	61.64	减少4.56个百分点
在建工程	6,688.75	0.81	8,537.14	1.07	减少0.26个百分点
无形资产	29,264.58	3.54	28,880.31	3.62	减少0.08个百分点
长期待摊费用	218.10	0.03	328.13	0.04	减少0.01个百分点
递延所得税资产	2,080.63	0.25	1,703.94	0.21	减少0.04个百分点
其他非流动资产	29,943.65	3.62	32,157.10	4.03	减少0.41个百分点
非流动资产合计	595,915.05	72.00	623,400.25	78.04	减少6.04个百分点
资产总计	827,708.65	100.00	798,861.09	100.00

2020年年12月31日公司负债总额33.72亿元，同比减少0.36亿元，降低1.05%。所有者权益总额49.05亿元，同比增加3.24亿元，增长7.08%。归属母公司所有者权益合计47.05亿元，同比增加0.53亿元，增加1.13%。

（一）流动负债状况

1.短期借款13.37亿元，同比增加7.48亿元，主要是报告期内公司取得借款收到的现金大幅增加所致。

2.应付票据1.13亿元，同比减少2.56亿元，主要是解付上个报告期开出的票据所致。

（二）非流动负债状况

1.长期借款2.94亿元，同比减少4.62亿元，主要是报告期内公司偿还到期的长期借款所致。

2.长期应付款0.62亿元，同比减少0.69亿元，主要是报告期内公司偿还融资租赁款所致。

（三）所有者权益状况

未分配利润1.29亿元，同比增加2.37亿元，主要是报告期内利润增加导致。

（四）负债、所有者权益占比及变动情况

负债和所有者权益项目	期末余额（万元）	占比率%	年初余额（万元）	占比率%	同比占比比较
短期借款	133,724.80	16.16	58,908.10	7.37	增加8.79个百分点
应付票据	11,257.32	1.36	36,949.82	4.63	减少3.27个百分点
应付账款	35,241.58	4.26	39,753.65	4.98	减少0.72个百分点
预收款项			9,006.16	1.13	减少1.13个百分点
合同负债	6,757.21	0.82			增加0.82个百分点

应付职工薪酬	3,998.00	0.48	4,005.16	0.50	减少0.02个百分点
应交税费	2,189.24	0.26	2,800.51	0.35	减少0.09个百分点
其他应付款	28,402.67	3.43	34,337.89	4.30	减少0.87个百分点
一年内到期的非流动负债	57,139.07	6.90	46,331.37	5.80	增加1.10个百分点
其他流动负债	7,738.52	0.93			增加0.93个百分点
流动负债合计	286,448.39	34.61	232,092.65	29.05	增加5.56个百分点
长期借款	29,357.95	3.55	75,656.98	9.47	减少5.92个百分点
长期应付款	6,156.69	0.74	13,107.24	1.64	减少0.9个百分点
递延收益	15,300.59	1.85	19,973.64	2.50	减少0.65个百分点
非流动负债合计	50,815.22	6.14	108,737.86	13.61	减少7.47个百分点
负债合计	337,263.62	40.75	340,830.51	42.66	减少1.91个百分点
股本	137,879.01	16.66	137,879.01	17.26	减少0.60个百分点
资本公积	300,461.03	36.30	321,237.73	40.21	减少3.91个百分点
专项储备	1,739.11	0.21	1,044.96	0.13	增加0.08个百分点
盈余公积	17,545.12	2.12	15,950.54	2.00	增加0.12个百分点
未分配利润	12,871.93	1.56	-10,893.14	-1.36	增加2.92个百分点
归属于母公司股东权益合计	470,496.19	56.84	465,219.09	58.24	减少1.40个百分点
少数股东权益	19,948.84	2.41	-7,188.51	-0.90	增加3.31个百分点
股东权益合计	490,445.04	59.25	458,030.58	57.34	增加1.91个百分点
负债和股东权益总计	827,708.65	100.00	798,861.09	100.00

亿元，同比上年增利1.48亿元。

（一）营业收入30.34亿元，同比减少1.04亿元，下降3.34%，营业成本21.35亿元，同比增加0.71亿元，上升3.40%，主要是因为：一是受疫情影响，水泥销量和销价均下降；二是PVC单位生产成本过高、价本严重倒挂。

（二）税金及附加0.51亿元，同比基本持平。

（三）三项期间费用合计4.15亿元，同比下降0.71亿元，下降

14.58%，主要是因为有息负债结构优化、利息费用下降0.68亿元所致。

（四）其他收益0.93亿元，同比下降0.23亿元，下降19.88%，主要是报告期增值税即征即退税款同比减少0.29亿元所致。

（五）投资收益0.16亿元，同比减少5.58亿元，下降97.24%，主要是上年同期子公司清算处置长期股权投资导致投资收益增加5.57亿元，其中：处置维纶化工产生投资收益0.02亿元，处置奎屯南岗产生投资收益0.59亿元，处置塔城南岗产生投资收益1.75亿元，处置博乐南岗产生投资收益1.22亿元，处置乌苏青松产生投资收益1.99亿元，本报告期无此事项所致。

（六）信用减值损失0.32亿元，同比减少8.36亿元，下降96.31%，主要是上年同期对破产清算单位计提信用减值损失8.31亿元所致。其中：处置塔城南岗减值损失2.38亿元，处置博乐南岗减值损失1.76亿元，处置奎屯南岗减值损失0.64亿元，处置乌苏青松减值损失3.53亿元。本报告期无此事项所致。

（七）资产减值损失1.84亿元，同比增加0.85亿元，上升85.99%，主要原因，一是多计提固定资产减值准备0.60亿元，其中：阿拉尔青松化工多计提0.34亿元、三五九建材多计提0.20亿元、喀什建材多计

提0.06亿元。二是多计提存货跌价准备0.23亿元，其中：阿拉尔青松化工多计提0.06亿元、水泥分公司多计提0.17亿元。

（八）资产处置收益0.05亿元，同比基本持平。

（九）营业外收入0.63亿元，同比减基本持平。

（十）营业外支出1.12亿元，同比减少0.98亿元，下降89.35%，主要是上个报告期处置报废固定资产，本报告期无此事项所致。

四、现金流量情况

（一）经营活动产生的现金流量净流量5.27亿元，同比减少7.80亿元，主要是公司报告期销售商品收到的现金同比大幅减少所致。

（二）投资活动产生的现金流量净流量-0.70亿元，同比增加2.81亿元，主要是公司报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

（三）筹资活动产生的现金流量净流量2.12亿元，同比增加11.23亿元，主要原因是公司报告期取得借款收到的现金同比增加4.62亿元所致、偿还债务支付的现金同比减少6.66亿元。

五、主要财务指标

（一）资产负债率40.75%，上年同期42.66%，降低1.91个百分点。

（二）净资产收益率5.28%，上年同期4.86%，上升0.41个百分点。

（三）基本每股收益0.18元，上年同期0.16元，上升0.02元。

2021年度财务预算草案

1.2021年度预算营业收入34.7亿元，较2020年上升14.6%。

2.2021年度预算营业成本25.3亿元，较2020年上升18.5%。

3.2021年度预算期间费用3.83亿元，较2020年下降7.7%。其中：管理费用预算2.26亿元。

销售费用预算0.5亿元。财务费用预算1.07亿元。

4.2021年度预算归母净利润2.8亿元。

以上是公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算草案，请审议。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

财务总监 陈 霞

2021年4月8日

青松建化2020年年度股东大会议案之二

2020年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

我受董事会委托，向大会做2020年度董事会工作报告，请各位董事审议。

一、报告期内主要经营情况

报告期内，新疆水泥产能过剩状态持续。虽然宏观政策和固定资产投资向好，但受疫情影响，销售旺季时，公司部分区域的水泥销售受到很大的影响，公司水泥销量较上年同期减少27.24万吨，水泥销售价格较上年同期也有小幅度地回落；化工板块方面，公司控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司检修完成，2019年10月投入生产。但由于规模小、技术落后等原因，长时间开工不足，设备性能老化，生产负荷不高，化工板块继续亏损。

受疫情影响，公司主导产品水泥的销售价格较上年同期有小幅的下降，水泥销量同比较上年减少3.97%，公司营业收入较上年同期减少

3.34%；同时，公司狠抓生产经营管控，加大应收款的清收，公司应收账款余额较上年期末减少1,912.38万元，应收账款余额连年下降。

营业收入较上年同期减少3.34%，营业成本较上年同期上升3.40%；公司毛利率较上年同期下降4.59个百分点。归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加14.46%，归属上市公司股东的净利润为25,243.79万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少54.12%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,968.06万元，主要是上一报告期四个破产子公司乌苏市青松建材有限责任公司破产清算和博乐市青松南岗建材有限责任公司、奎屯青松

南岗建材有限责任公司、塔城南岗建材有限责任公司进入破产程序，公司计提了大额的信用减值损失计8.31亿元，本报告期补提了2,113.22万元坏账准备。

二、2020年的工作

（一）2020年召开会议的情况

公司董事会2020年共计召开了7次会议，全体董事参加了会议。审议通过了以下议案：《关于计提减值准备及应收款项核销的议案》、《2019年度总经理工作报告》、《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算草案》、《2019年度董事会工作报告》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2019年度内部控制评价报告》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2019年度内部控制审计报告》、《2019年度利润分配预案》、《2019年年度报告》（全文及摘要）、《2020年度贷款额度申请计划》、《关于追认2019年日常关联交易超出预计金额的议案》、《关于2020年度日常关联交易的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司员工差旅费管理办法》、《关于会计政策变更的议案》、《关于变更公司注册地址并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》、《2020年一季度报告》（全文及正文）、《关于全资子公司办理融资租赁业务并由公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于召开2019年年度股东大会的议案》、《关于增加公司经营范围并办理工商登记的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于对控股子公司债转股的议案》、《关于全资子公司办理融资租赁业务并由公司提供担保的议案》、《关于发行中期票据的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》、《2020年半年度报告》（全文及摘要）、《关于为全

资子公司提供担保的议案》、《关于补选董事的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》、《2020年第三季度报告》（全文及正文）。

（二）2020年的主要工作

2020年是我们党和国家发展进程中极不平凡的一年，也是公司困境中谋发展、充满艰辛挑战的一年。面对严峻复杂的内外部形势、艰巨的发展任务、新冠疫情的严重冲击，公司上下全力以赴抓市场、稳经营、抗疫情，圆满完成了年度经营目标，生产运行稳中向好，安全环保持续优化。

1、 融资工作

根据公司2019年第二次临时股东大会决议，公司于2020年3月12日发行了 2020年非公开发行短期公司债券（第一期）（疫情防控债），募集资金6500万元，期限一年，为公司债券市场融资积累了经验。

根据2020年第一次临时股东大会决议，公司于2020年7月启动中期票据的发行工作，承销商招商银行已经完成了尽职调查工作，并于2020年12月将发行申请材料上报了交易商协会，目前，申请材料还在反馈沟通中。若本次中期票据发行成功，将为公司拓宽融资渠道，调整公司债务结构。

本报告期，公司通过向银行申请低息短期借款，偿还了部分高息长期借款，本期末，短期借款较年初增加74,816.70万元，长期借款较年初减少46,299.03万元，财务费用较上年减少5,811.25万元。

2、 经营管理工作

（1） 全力以赴，生产经营持续稳健。

2020年，面对突发的新冠肺炎疫情、严峻的安全环保形势、起伏的市场变化，公司及时成立了疫情防控应急工作领导小组，制定疫情

防控工作方案，严格按照属地管理原则和企业复工复产“五统一”“十到位、十落实”要求，在做好疫情防控的同时，努力把落下的“功课”补回来，把耽误的时间“抢”回来。2月份疫情期间，水泥分公司、库车青松坚持生产，为油田提供油井水泥；8月份疫情期间，除青松建材和克州青松，其他分子公司均按照复工复产“五统一”要求，坚持生产；目前，各分子公司均已完成了冬季检修工作，为2021年开工生产做好准备。

（2） 强化风险管控，建立健全长效机制

为了进一步理顺公司与子公司间的集权、授权关系，体现公司“决策中心、投资中心、财务中心、管理中心、服务中心”的职能，制定了《关于加强公司集中统一管理的实施意见》，明确了公司与分子公司的职责权限和管理流程，从重大事项、投资融资、财务与稽查、管理与控制、人事、品牌管理、企业文化、信息等方面合理集权、全面梳理 ，从制度上予以了明确界定和责任追究，有效堵塞经营管理漏洞，建立健全防范经营投资风险的长效机制。

（3） 全面梳理流程，规范财务核算

“十三五”期间，根据公司的发展战略和发展阶段，依托南、北疆、伊犁区域三个核算中心，打造了统一的财务核算体系，重新界定了财务职能，设置财务岗位，加强与生产、营销、采购等业务流程衔接，整合会计核算流程，制定了财务基础管理制度、内控管理制度和财务人员绩效考核制度，有效提升了财务管理效率和效果。通过实施营销管理、计划管理、采购与生产管理、库存管理等全面融合的财务预算管理，简化了各项支出的审批程序，理顺了公司的内部管理控制。

（4） 聚焦改革，激活内生动力促发展。

“十三五期间”，公司紧紧抓住深化兵团改革的契机，根据“北疆

收缩，保留战略节点；南疆支撑，紧盯一带一路，形成南北疆态势”战略，通过“四个一批”改革举措，破产了3家“僵尸企业”，转让注销了16家分子公司，消化了20余亿元的虚胖资产，回笼发展资金3000余万元，减轻了负债和经营压力；破产重组的乌苏青松和股权重组的五家渠青松，已全部扭亏为盈。对屯南公司积极实施特种水泥技术改造，提高持续经营能力。2020年对伊犁青松南岗公司实施了债转股，实现了整合重组后的首次盈利。2020年8月回购整合了哈密青松100%股权，实现东疆的战略布点。同时，制定了南疆技改升级方案，稳定南疆市场，助力兵团向南发展。

（5） 紧盯市场，全力以赴夯实目标。

按照“经营上放开，管理上收紧；营销上放开，财务上收紧；观念上放开，制度上收紧”的经营管理思路，严格落实错峰生产、强化市场竞合、加强内部流程管控，发挥集团化统采优势，统筹区域协同战略，始终坚持“优势区域把牢市场份额，劣势区域携手竞争对手取得共赢”的营销方针，加强与竞合对手的深度合作，在多元化的合作方式中实现共赢。“十三五”期间，公司高度重视应收账款清理工作，建立了应收账款预警机制，修订了应收账款清欠考核管理办法，通过诉讼追偿、打折支付、多方顶抵账等清收模式，五年来成效显著，应收账款余额逐年下降。

（6） 依托智能，提升核心竞争力

依托智慧矿山、智能物流、智能化工厂等信息化项目，采用信息化开采、智能搭配等模式，扩增本部矿山使用储量，进一步提升二代水泥生产工艺数字化、网络化、智能化发展，提升核心竞争力。

（7） 强化安全责任，坚守安全红线意识。

认真落实上级党委关于安全生产工作的决策部署，强化红线意识

和底线思维、以及“生命至上、安全第一”的思想，制定年度安全生产工作计划，修订各级安全生产责任制，补充完善集公司安全生产管理制度，组织实施安全生产培训计划，扎实开展“高风险专项整治”、三年专项整治行动、深化安全标准化宣标贯标、推进落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，进一步夯实安全生产基础和事故防范应急能力，为全面实现了经营目标，创造良好、稳定的安全氛围。

（8） 保护生态环境，打造花园式工厂。

深入贯彻落实习近平总书记关于生态文明建设思想，“十三五”期间先后投入数亿余元解决了各分子公司的熟料、原燃材料堆场大棚建设；签订了环保服务战略合作框架协议，建立“一厂一档”的环保工作框架，为环保管理的程序化、规范化、标准化打下基础。加强环保政策法规知识培训，落实各单位环保主体责任。加强排污许可证监督管理，督促落实各单位排污许可证延续换证工作。建立危险废物暂存间，设置危险废物标识标志，建立危险废物管理记录，危险废物环保责任制和危险废物应急预案，有效治理了固体废物污染。组织职工春秋二季植树造林，在厂区周边种植防风林，办公楼周围种植景观树、观赏花卉和经济果木，努力打造“花园式”绿色工厂。

（三）履行社会责任情况

公司成立20年来，坚持践行“聚精会神发展企业，全心全意造福职工，实实在在回报股东”的经营理念，通过二十年的发展，把一个年水泥产能96万吨的小型企业打造成为一个年水泥产能超过1500万吨的大型企业集团，在追求经济利益的同时，积极履行纳税人的责任和义务，保护生态环境、关爱员工、积极参与社会扶贫事业，为当地社会经济发展做出贡献。

1、履行环保责任

一是坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，加强对污染物排放的监管，每条生产线均安装在线监测仪，利用停窑、停产时间对环保设备进行维护保养，保持高效除尘，减少污染物的排放，特别在碳减排方面党中央、国务院提出的碳达峰、碳中和要求，高度关注公司与碳减排密切相关的能耗、环境排放、资源综合利用等约束性指标，加强对碳排放的源头控制，积极采用绿色低碳新技术、新装备、新产品，有序安排生产、压减碳排放量，矢志不移地践行碳中和、全力以赴落实好碳达峰目标要求、坚定不移走绿色低碳、可持续健康发展之路，为生态文明建设、为实现碳达峰、碳中和贡献上市公司的力量和责任！二是根据上级环保部门的要求、按国家有关法律、法规、标准的要求，建设防风抑尘网和各生产材料的堆棚，妥善处置各类危险废弃物以及一般工业废弃物。对废渣、冷却水循环利用，各类可燃垃圾、电石渣、煤矸石等废物入窑煅烧生产熟料，将煤矸石、粉煤灰、钢渣、脱硫石膏等用于水泥混合材添加，充分消化利用各种固体废物。生活废水经曝气处理用于绿化灌溉，冷却用水循环使用，无废水对外排放。同时，公司始终提倡 “大美兵团”的环境建设理念，近年来，通过植树造林、美化绿化，组织员工在厂区内外种植景观树、经济果木，并安排专人管理、维护，确保各工厂绿化面积在30%以上，切实履行兵团上市公司保护生态环境、建设“大美兵团”的职责使命。

三是公司认真贯彻落实各项环保法律、法规，聘请了专门的环境监测技术服务团队，为公司提供规范、标准、集团化的环境监测技术服务，制定切实可行的环保管理办法，组织落实、注重实效，企业生态环境得到改善，员工环保意识得到增强，“大美兵团”建设取得实效。

2、履行缴税责任

公司自成立以来，合法经营，依法纳税，按照相关法律、法规和部门规章的规定，按期、及时、足额缴纳各项税费，并请税务代理每年度对公司及所属公司进行税务清算，并出具税收汇算清缴报告，2020年公司共缴纳各项税费35,234.89万元，“十三五”期间共计缴纳各项税费156,458.36万元。

3、对股东的责任

公司切实遵循“公平、公正、公开”的原则，规范公司信息披露。通过规范、充分的信息披露及电话、e互动平台，加强与股东、债权人及潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，不断完善治理结构，提升公司治理水平，保障投资者知情权，维护社会公众股东的合法权益。

公司成立以来，十分注重对股东的回报，为股东持续创造价值，在年度盈利和可分配的情况下，坚持高比例的现金分红，自公司上市以来，连续十四年现金分红，二次实施资本公积转增股本，公司已经累计向股东分配现金股利91,868.50万元。

4、履行员工责任

一是对员工权益的保护。公司严格执行《劳动法》《劳动合同法》等相关规定，与每位员工签订劳动合同，维护职工的就业权利，充分保障职工通过劳动获取报酬的权利。依照法律、法规和规章的规定，参加养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险以及住房公积金，按时足额缴纳社会保险费，依法履行代扣代缴的义务。同时，自主为职工购买为职工参保了团体医疗险、团体意外伤害险和安全生产责任险，为职工人身安全保驾护航。

二是对员工素质的提升。职工是企业发展的基础，公司在发展的同时，也注重职工的进步，每年举办不同专业的培训班，有针对性地

对员工的安全操作技能、工作能力、业务水平和基本素质进行培训，提高职工的素质和业务能力。2020年公司全年共举办内部培训208期、培训9040人次，外送各类培训46期、培训417人次。2021年公司计划举办内部培训209期、培训10104人次；外送培训87期，培训553人次。

三是全面构建和谐劳动关系。公司建立了劳动争议调解领导小组，加强协调联动力度，监督各分、子公司与《集体合同》的履行情况；坚持和完善员工代表大会制度，发挥好员工民主管理和参政议政的作用；组织职工开展广播操比赛和篮球、排球等各类球赛及拔河、长跑、拓展等多种形式的团建活动，增强职工的企业主人翁意识和责任感。四是保护女职工合法权益。严格执行《女职工劳动保护条例》，认真履行《女职工权益保护专项协议书》，为女职工发放卫生保健用品，每两年进行一次妇科病普查或两癌筛查，出资为全体女职工办理“中华团体女性安康险”，切实保障女职工的身体身心安全。

5、履行合约责任

公司充分尊重债权人的各项法定权利，严格按照披露的承诺和与债权人签订的合同履约。自公司成立以来，从未发生过违约的情形。

6、履行服务客户责任

长期以来，公司牢固树立"质量第一"和"服务第一"的质量、服务意识，建立且不断完善了质量保证体系，并结合企业特点，将原材料进厂、半成品生产、成品出厂等过程细化、认真确认质量控制参数，严格执行国家标准，为各道工序的进行提供保障，确保生产过程中产品质量。服务质量是产品质量的延伸，公司始终把售后服务当作销售工作的重点，探索多种方式，完善顾客服务体系，对客户反映的意见按程序及时处理，公司的产品质量和服务质量得到了稳步提高。

7、履行扶贫责任

2020年，公司一如既往地坚持扶贫帮困，支持村镇发展。公司各所属分、子公司为支持周边民族乡镇、社区等建设和发展，共计捐赠水泥940余吨、混凝土581方，向当地贫困村、警务站捐资捐物，给村里孤寡老人和困难家庭赠送生活物资；实实在在为当地经济发展做实事、办好事，携手共建美好家园。同时与当地政府建立了劳务输出关系，解决当地少数民族就业，用实际行动促进地方经济发展。

8、履行疫情防控责任

疫情就是命令，防控就是责任。公司依托自身优势、多措并举，用实际行动履行企业的社会责任，在做好职工疫情防控工作的同时，先后抽调200余名职工配合社区做好当地疫情防控工作。多次、分批捐赠消毒液、石灰、口罩、防护服等各类疫情防控物资35万余元。

9、履行维护社会稳定责任。

作为兵团上市公司，地处新疆各民族大团结的融合交流之中，公司始终致力于兵地融合发展，招收吸纳民族员工440名，并从生活上、工作中关心和关爱少数民族职工，推行党员管理人员与少数民族职工结亲全覆盖，帮助少数民族职工解决生活、工作中的实际困难。同时，加强员工中的普法教育，举办《宪法》《劳动法》《合同法》《安全生产法》《民法典》等多期法务知识培训班，向职工宣传涉及职工切身利益的法律、法规和政策，提高职工法律意识、维权意识，在企业的职责范围内做好平安建设，确保长治久安。

三、“十三五”期间的经验和不足

回顾近五年发展，公司在困境中突围，在创新中发展，呈现企稳向好的良好势头，一是新理念新思想的领航优势，习近平新时代中国特色社会主义思想的指引导航，是我们企稳向好的方向指南。二是公

司始终坚持发展是硬道理，明确战略定位，立足水泥主业，实现了“北疆收缩，保留战略节点；南疆支撑，紧盯一带一路，形成南北疆态势”的全疆布局。三是坚持生态文明、坚持创新驱动，从生态文明、智能制造、新工艺新技术新装备等多方面，学习掌握水泥制造的前沿技术，拓宽水泥产品链；四是始终坚持深化改革、管理提升、制度创新，通过制度、流程和技术的规范化、标准化建设，打造制度文化，提升各层级执行力；五是公司上下共享发展成果，团结一心，目标一致，确保了团队的凝心聚力和发展后劲。但我们也清醒地认识到：现代企业发展要求与自身管理水平不适应的问题尚未根本解决；公司创新发展的能力还不足；安全环保、节能减排的意识还不强；良好的工作习惯还没有养成；车间、班组的基础管理工作还不够扎实。对于这些问题必须要高度重视，认真解决。发展的机遇稍纵即逝，发展任务艰巨繁重，发展能力仍需提升。面临新机遇和新挑战，我们更清醒地认识到：企业战略决定企业命运，青松的选择，就是做强、做优水泥。按照对新疆水泥行业未来十年发展的判断，怎么布局、怎么做，都要提前谋划、尽早着手。要实现“百年青松”，我们必须要有长期坚持的毅力和决心，才能保证公司在水泥这个主业的优势，在未来五年、十年一直保持下去。

四、“十四五”发展目标和2021年的工作

2021年是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的起始之年，也是全面推动“十四五”高质量发展的开局之年。

（一）“十四五”发展目标：贯彻新发展理念，融入新发展格局，以创新为引擎，打造集“党建、绿色、高效、质量、智能”为一体的，具有竞争力、影响力和带动力的现代化企业集团。

（二）2021年工作目标：年销售水泥700万吨，实现营业收入34亿元，主业盈利力进一步增强，归属于上市公司的净利润2.8亿元，职均收入逐步增长。

（三）十四五期间的重点工作

2021年工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九届五中全会、中央第三次新疆工作座谈会精神、兵团党委关于进一步深化国资国企改革的若干实施意见和师市党委十一届八次全会精神，聚焦公司改革经营发展工作目标，牢牢把握“强党建保落实”工作主线，持续开展“对标一流先进企业”行动，用高质量党建推动公司高质量完成年度经营目标，实现“十四五”良好开局！

1、发扬兵团青松、三五九旅精神、青松精神，开辟南疆新区，建设大美兵团。对于企业而言，党建工作做实了就是生产力，做强了就是竞争力，做细了就是凝聚力，做强做优做大青松建化，离不开加强党的建设这个法宝。作为兵团一师的上市公司，我们将继续发扬兵团精神、三五九旅精神、青松精神，严格落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，切实发挥党组织在企业中把方向、管大局、保落实的领导作用，一是将继续坚持执行党委会议事制度，严格党委会议事规则和前置程序，前置把关“三重一大”事项，执行好决策程序，盯控好决策执行，落实好监督追责，提高决策民主化、科学化、规范化水平，实现党委把关定向与董事会决策有机统一，坚持把党的领导融入公司治理各环节，进一步提升企业治理体系和治理能力现代化水平，确保公司始终沿着正确方向发展。二要组织党员围绕年度目标和班组中心工作，落实“生产经营延伸到哪里，党的组织和党的工作就覆盖到哪里”的要求，积极参与“我为党旗增光彩”、“一个党员

一面旗”、“我为班组做贡献”等主题实践活动，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，建言献策，创新创效，为公司稳健发展贡献智慧和力量。三要坚持党建工作与生产管控、安全环保、经营管理、改革改制、转型发展、创新创效等具体工作的深度融合，着眼工作重点、难点和关键点，扎实开展好“党员责任区”、“党员示范岗”活动，引导党员亮身份、亮职责、亮承诺，通过岗位描述、劳动竞赛、技能比武、QC小组等方式比能力、比作风、比业绩，切实发挥党员的先锋模范作用，把业务骨干培养成党员，把党员培养成业务骨干，填补党员空白班组，切实发挥党组织在公司的党建引领作用，真真正正在兵团向南发展，师市创建南疆中心城市、开辟南疆新区，建设大美兵团的时代大潮中发挥上市公司的作用，奋楫笃行，扬帆逐梦！

2、全面推进高质量发展，拓宽青松发展路径。一是优化产业布局。以“十四五”发展目标为引领，以提质提产、控本降耗为支撑，着眼聚焦智能制造，在主业水泥的上下游产业链上发力，推进“绿色建材与循环经济双核联动，提质提产与智能制造两极支撑”，做强做优青松主业，力争“十四五”末实现公司资产过百亿目标。二是推进生态文明建设，清洁生产，发展循环经济，打造花园式现代化工厂。要高度关注公司与碳减排密切相关的能耗、碳排放、资源综合利用等约束性指标，加强对碳排放的源头控制，积极采用绿色低碳新技术、新装备，有序安排生产、压减碳排放量，加强低碳技术推广和实用性研究，进一步提高能效水平。三要调整产品结构，以市场化为契机，培养核心竞争力。南疆水泥企业着力降成本，屯南公司着力促转型（特种水泥），北疆水泥企业着力稳市场，商混公司着力服务发展阿拉尔城市建设，青松化工着力减亏扭亏求实效，在调结构、促转型、抓管理、增效益中推动高质量发展。

3、全面深化改革，激活青松内生动力。青松公司的三年改革目标已经完成，下一步就是创新改革，激发企业内生动力的关键环节。一是要全面推进市场化改革。推行内部市场化、细化核算单元、激活子公司经营活力，彻底实现“自主经营、自负盈亏、自担风险、自我发展”。2021年，要以水泥分公司为试点，产质量任务指标要分解到班组、个人，要用压力层层传导、人人肩上有指标来激发员工对企业的责任感和使命感。二是加快非主业单位改革。要按照“因企制宜、分类施策”的原则，对公司剩下的非主业单位实施改革，从人员、经营、成本等角度统一调剂、融汇管理。三是持续深化营销体系改革。为充分发挥营销队伍市场能动性，拓宽营销渠道，提高青松品牌市场影响力，在公司范围内（除屯南公司外），参照青松建材营销体系改革试点，按照《公司水泥单位营销改革方案》要求，结合“多劳多得、多销多得、不卖不得、优绩优酬”分配原则，采用吨水泥销售提成机制，重塑集团化营销管理体系。四要强化商业模式创新，提升综合竞争力。要转变经营思维，学会用“快进快出”“盘活存量”的商业化模式。五要参照央企考核中的“两利四率”目标，调整内部考核，尤为要关注的就是全员劳动生产率，要将全员劳动生产率纳入各单位年度绩效考核中。

4、全面加强经营管控，夯实青松发展基础。2021年是公司对标一流管理提升年。一是积极开展对标一流管理提升活动。以水泥分公司为试点，以“规范基础工作、完善标准体系、优化管理流程、营造良好氛围”为重点，按照《公司对标一流管理提升行动方案》，从基层党组织建设、制度管理、现场管理、质量管理、安全环保管理、绩效管理、培训管理、创新管理八个方面入手，创建学习型、技能型、创新型、质量型、团结型“五型”党支部（车间）、党小组（班组），提高党支部书记（车间主任）、党小组长（班组长）的履职能力、技能水平

和解决实际问题的能力，不断巩固和发展党支部（车间）、党小组（班组）建设成果。二是建设“数智青松”。2020年在水泥分公司、克州青松、青松建材和东方测控的共同努力下，基本完成了智慧矿山、智慧物流的试点项目建设。2021年在投入运行过程中，加快智能技术与生产经营过程融合，推动管理升级、产品增值、企业增效。同时启动生产质量检测智能化项目，要利用智能技术提升产品检测性能和检测合格率，确保基础数据的真实性和可靠性。三是全面提升成本竞争力，全员、全过程强化成本意识，采用生产过程控制的P（计划）D（执行）C（检查）A（效果）循环管理，力争将成本降至最低。四是着力开展技术、工艺、装备改造项目。按照国家和行业规划，近五年内要大批量淘汰产能，调整行业结构。青松必须通过技改提产、技术升级、更新换代、智能化发展等手段，在新一轮洗牌中，实现提质提产、降本降耗、保盈增利目标。

5、全面培养人才队伍，建设青松智力团队。一是实施素质提升工程，建设高水平管理团队。要顾全大局，坚持民主集中制原则，最大限度体现班子智慧。二是实施能力提升工程，打造复合型干部队伍。坚持“好干部”标准，树立讲担当、重担当、改革创新、干事创业鲜明导向，从严规范选人用人程序，把政治过硬、作风过硬、本领过硬作为管理人员考察基本要求。坚持梯次配备、合理搭配，统筹把握年龄结构、知识结构配备比例，重视年轻管理人员的培养、储备和选拔使用。三是实施结构优化工程，培育专业化人才队伍。加大后备管理人员储备，拓宽选人用人渠道，让钻业务、懂技术、精操作、善创新的一线职工有地位、有待遇、受重用。大力弘扬工匠精神、劳模精神，依托培训教育、练兵比武、岗位竞赛等多种载体，培育更多更优秀的高技能人才，最大限度激发各类人才创新创效活力，让人才价值得到

充分尊重和实现，为企业可持续发展注入不竭动力。

2021年，公司仍处于转型升级、爬坡过坎的关键期，改革发展稳定任务更加艰巨，决不能松劲和退缩。公司必须在思想上“紧”起来，全面打响质效双保攻坚战，为企业求生存、谋发展打牢思想基础。

青松永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，敢闯敢干、敢为人先，砥砺奋进，扬起“百年青松”的风帆，投身于“十四五”发展的浪潮，在全面争创一流企业的浪潮中，谱写高质量发展的新篇章。

以上报告，请予以审议。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会2021年4月8日

青松建化2020年年度股东大会议案之三

2020年监事会工作报告

各位股东、股东代表：

我受监事会委托，向大会做2020年度监事会工作报告，请各位股东、股东代表审议。2020年，监事会按照证监会、新疆证监局和兵、师国资委的相关要求，秉承“对股东负责，对企业负责，对职工负责”的原则，加强对经营层履职情况和各项管理制度执行情况的监督；坚持依法、合规、有度、有效地开展工作，切实保障股东、公司和职工的合法权益，促进企业健康持续发展。

一、经营管理行为和业绩的评价

2020年度，监事会列席、出席了2020年召开的历次董事会、股东大会会议，审议了会议相关重要提案和决议，忠实履行诚信义务。监事会通过参加经营分析会、总经理办公会等会议，及时了解公司的经营管理情况和各项工作；听取公司内部审计和外部审计综合情况、经营考核制度及相关内控管理制度的执行情况，掌握公司日常经营管理的重要信息，积极参与公司日常经营管理的过程。

一年来，公司董事会求真务实、创新思路，发扬民主，就国资国企改革、企业经营管理做出的决策和确定的发展目标是正确的，是符合公司发展实际的；公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议；公司财务管理严格，按章办事，完善各项内部管理程序，各期报表数据准确，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和生产经营实绩。

二、履行工作职责情况

（一）监事会会议情况

2020年，公司监事会会议情况及决议内容如下：

监事会本年度共召开1次会议，全体在职监事参加了会议。审议通过了《关于计提减值准备及应收款项核销的议案》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年度总经理工作报告》、《2019年度财务决算报告和2020年财务预算草案》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2019年度内部控制评价报告》、《2019年年度报告》（全文及摘要）、《关于追认2019年日常关联交易超出预计金额的议案》、《关于2020年度日常关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》。监事会对组织召开的会议，能做到会议材料准备充分，组织有序，对每个议案，都能以认真负责的态度发表意见，并对会议议案做出决议。会议的组织程序和过程均符合规范的要求。

（二）监事会工作情况

1、积极参与公司日常经营管理的过程监督。

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司和股东权益出发，认真履行监事会的监督职能。通过列席公司重要会议，听取述职报告，审核大额物资采购合同，了解掌握企业生产经营管理各方面，对董事和高级管理人员履行职责情况进行监督，行使对经营决策的审查权；通过检查，结合与公司部门领导、分（子）公司中层干部谈话等形式，以及年度全面综合考核，对董事、高级管理人员和各子公司负责人的工作能力和经营业绩进行全面、深入的了解，提出有事实、有数据的评价和建议，为任用和调整企业负责人提供适当参考。

2、认真研读公司报表报告，行使监督的知情权。

监事会认真履行工作职责，对生产经营、财务报表及重要决策议

题等各项工作进行监督并提出建议。监事会成员通过列席董事会议和总经理办公会等会议，对重要事项发表意见，听取公司财务负责人有关财务、资产状况和经营管理情况的汇报，认真审阅公司月度、季度报表及半年财务报表、年度报表等文件资料，及时掌握公司的经营状况，审查财务账、证、表以及深入分、子公司调研了解和参与年度综合考评等方式，对企业贯彻执行党的方针政策、法律法规和规章制度情况及企业的经营效益、利润分配、资产运营等情况进行监督，监事会密切协同配合，保持信息沟通，做到收集、反馈意见渠道畅通，行使对重要信息的知情权。

3、积极督查公司重点工作的落实。积极主动协助、配合董事会做好公司重点工作督查，切实维护好股东和广大员工的合法权益。监事会紧紧围绕公司年度的重点工作，对公司年度重点工作的落实情况，进行定期和不定期的现场督查和专项检查，对督查工作中发现的问题提出整改期限并跟踪落实整改情况，为企业的健康发展营造良好的内部管理环境。

4、组织专项督查，提高审计监督效率。为加强企业内部控制执行力度，提高管控水平，监事会通过审计部、综合管理部、纪检监察等相关专业部门配合，定期或不定期对公司财务管理、业务招待费、大宗物资采购、采购招标等情况进行专项检查，对规范使用、定额使用、合规使用抽查、核对，对各项财经纪律及集团公司的各项财务制度的执行情况进行抽查，杜绝乱使用、铺张浪费的现象。通过审计、监督，有效地防范和降低公司的管控风险。

三、监事会的意见

1、监事会对公司依法运作情况的意见

2020年度，监事会列席了董事会的各次会议，参加了股东大会，

参与了公司重大决策事项的讨论，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序进行了监督，监事会认为：

通过对公司董事及高级管理人员履职情况的监督，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法运作。公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到较好的执行和落实，内部控制制度较为完善，初步形成了较完善的内控制衡机制。公司重大经营决策能本着科学合理，具有前瞻性，其决策程序合法有效。公司的董事﹑高级管理人员能够遵循《公司法》、《公司章程》行使职权，在履行职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，能够按照股东大会上提出的各项经营目标开展经营管理工作，公司的经营班子能够忠于职守，履职尽责。报告期内，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内，监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司定期报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司2020年度的财务状况和经营成果进行了监督和审核。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等的有关规定，各期财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，公司财务会计内控制度较为健全，会计信息真实、完整，没有发现虚报经营成果而使公司财务信息失真的现象，也没有发现董事会、经营层授意、指使、强令会计机构和会计人员违规办理会计事项的行为。

3、监事会对公司收购、出售资产情况的意见

报告期内，公司通过新疆产权交易中心收购了哈密南岗建材有限

公司100%的股权。收购行为符合法律、法规的相关规定，不存在损害上市公司和股东利益的情形。2020年，公司未有出售资产的情况

4、监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，公司为经营业务正常开展的需要，与控股股东及其控股公司发生的关联交易，均按照股东大会和董事会通过的各项决议执行，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，依据市场价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

5、监事会对公司对外担保情况的意见

截止2020年12月末，公司累计对外担保53,563.74万元，均为对控股及全资子公司的担保，其中对全资子公司担保金额为36,600万元，对控股子公司担保金额为1,000万元，为全资子公司新疆青松建材有限责任公司融资租赁业务担保8,030.01万元，为全资子公司库车青松水泥有限责任公司融资租赁业务担保2,879.01万元，为全资子公司克州青松水泥有限责任公司融资租赁业务担保5,054.72万元。上述担保事项审议程序合法，符合上市公司对外担保的相关规定，没有为任何非法人单位或个人提供担保及持股50%以下的法人单位提供担保的情况。

6、监事会对会计师事务所出具的审计报告的意见

监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审计报告，其审计意见是客观公正的，真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

7、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到较有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制

制度的建立及运行情况。

四、2020年监事会工作计划

1、强化履职，完善机制。监事会将按照《公司章程》的规定，积极履行职责，继续重点关注公司数额较大的融资、投资、资产处置、对外担保、重大项目建设、兼并重组、大宗物资采购等事项，对公司应收款项的清收和物资采购加强监督，不断完善和规范治理的长效机制，进一步提高公司主业的盈利能力，确保股东、公司和员工的利益共赢，践行“聚精会神发展企业、全心全意造福职工、实实在在回报股东”的经营理念。

2、加强学习，不断提升监事会工作能力。不断提升监事会成员的履职能力、监督、议政水平，促进监事会工作创新能力的提高，增强监督检查的效果，认真履行好监事会的工作职能，为促进公司生产经营、稳健发展保驾护航。

目前，监事会监督检查深度不够，与审计事务所就一些深层次问题探讨不够。今后，要不断学习、借鉴好的的做法和经验，以适应新常态下公司新发展的要求，强化日常监督检查工作。

新的一年，监事会继续按照相关规定的要求，不断地提升工作能力，为公司健康发展做出新的努力。诚恳希望全体股东、广大员工对监事会的工作提出宝贵意见。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

监事会2021年4月8日

青松建化2020年年度股东大会议案之四

2020年度利润分配方案

各位股东、股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2020年度，合并未分配利润128,719,306.57元，归属于上市公司股东的净利润252,437,875.11元，母公司未分配利润377,079,157.79元，母公司净利润158,299,577.65元。按规定母公司提取10%的法定盈余公积金15,945,818.75元，加年初未分配利润233,566,789.09元，可供股东分配的利润为377,079,157.79元。

2020年度利润分配方案为：2020年度不进行现金股利的分配，也不进行股票股利的分配。本报告期不进行资本公积转增股本。

2020年度不进行利润分配的原因：

（一）公司发展战略及资金需求

1、公司发展资金需求较大

（1）环保治理。2020年以来，国家环保部门加大了环保督查，公司所有水泥生产线的堆棚、料场密闭、排污排放设施等均需更新改造。

（2）日熟料产能2000吨生产线技改升级。按照国家和自治区相关要求，日熟料产能2000吨以下（含2000吨）生产线将在2022年以前全部关停，公司尚有多条生产线在此范围之内，提产增效的技术更新改造已刻不容缓。

（3）更新节能技改。公司所有水泥生产线都是2012年以前建成投产的，其能耗、能效指标与国家日趋严格的能效、能耗监察要求相距甚远，计划斥资所有生产线的能耗、能效进行全面升级改造。

（4）矿山环境整治。南疆各水泥企业均拥有自备矿山，但矿山的

开采均不符合自然资源管理局的要求，公司将对矿山环境整治、整改。

（5）智能化生产线建设。国家工信部《智能制造发展规划》明确指出，到2025年重点制造产业要实现智能化转型。公司生产线智能化建设需要大量的资金。

2、公司生产经营资金的需要

因公司地处西北地区，生产和销售有明显的季节性特征，公司应收货款的回笼主要集中在下半年。公司为生产和销售旺季储备原、燃料需要大量的流动资金。

3、预留资金保障偿债能力

截止2020年12月31日，公司合并短期借款余额13.37亿元，一年到期的非流动负债5.71亿元，为保障公司的偿债能力，公司需要预留资金偿还有息负债。

（二）留存收益用于公司发展和提高股东长远回报

公司高度重视对股东的回报，自公司成立以来，累计向股东现金分红9.81亿元。公司留存收益主要用于项目建设、生产经营资金和偿还有息负债，保障公司中长期稳健发展，进一步提高公司的综合实力和对股东的长远回报。

公司将一如既往地重视对股东的回报，严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》和相关规则、管理办法等的规定，综合考虑公司财务状况、资金等与利润分配相关的因素，制订股东回报计划，与股东共享公司发展的成果。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会2021年4月8日

青松建化2020年年度股东大会议案之五

《2020年年度报告》（全文及摘要）

各位股东、股东代表：

《2020年年度报告》（全文及摘要）已于2021年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》披露，现将《2020年年度报告》（全文及摘要）提请各位股东、股东代表审议。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会2021年4月8日

青松建化2020年年度股东大会议案之六关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年

度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构聘用期已满一年，完成了2020年的审计工作。2020年，该所为公司提供的财务报表审计和相关的咨询等服务合法、规范。根据《公司章程》第一百七十一条：“公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计师事务所，进行会计报表审计、净资产验证和相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘”。建议继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下：

一、事务所情况

1.机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信从业人员总数4449人，其中合伙人144人，注册会计师1203人，注册会计师较上年增加25人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2019年度业务收入14.9亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。2019年上市公司年报审计客户165家（含H股），平均资产额174.78亿元，收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

2018-2020年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月31日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、大信等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，大信不服判决已提出上诉。

5.独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度，大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020年度，从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。

二、项目成员情况

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：刘涛拥有注册会计师执业资质。2001年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在大信执业，2018年开始为本公司提供审计服务，2018-2020年度签署的上市公司审计报告有新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2018年度审计报告、2019年度审计报告和2020年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：秦伟拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质。1999年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在大信执业，2018年开始为本公司提供审计服务，2018-2020年度签署的上市公司审计报告有新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2018年度审计报告、2019年度审计报告和2020年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：陈修俭拥有注册会计师执业资质。2001年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2007年开始在大信执业，2018-2020年度复核的上市公司审计报告有烟台冰轮股份有限公司、鲁商置业股份有限公司、烟台正海生物科技股份有限公司、浪潮软件股份有限公司、北京华峰测控技术股份有限公司、山东金城医药股份有限公司等。未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

三、审计收费情况

本期收费140万元（财务报表审计95万元，内部控制审计45万元），与上期一致。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

请各位股东、股东代表审议。

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董事会2021年4月8日

青松建化2020年年度股东大会议案之七

关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。根据第六届董事会的任职情况和控股股东的推荐，第七届董事会董事候选人为：郑术建、王建清、方立（统众公司推荐）、张广贵为非独立董事候选人，其中张广贵为职工代表董事，根据《公司章程》的规定，经公司四届三次职工代表大会选举，直接进入董事会

对上述董事候选人的个人履历、工作业绩等情况审查，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求，候选人简历如下：

郑术建：男，汉族，1966年9月出生，1984年3月参加工作，本科学历，高级政工师，中国共产党党员。曾任农一师商业处阿拉尔批发站调拨、百货科副科长，农一师供销合作总公司茶蓄公司科长、副书记，农一师供销合作总公司供销商厦经理，农一师供销合作总公司工会主席，农一师党工委委员，银海大厦党总支书记、董事长，农一师驻乌鲁木齐办事处主任、书记，新疆第一师供销（集团）有限公司党委书记、董事长。现任青松建化党委书记、董事长。

王建清：男，汉族，1970年10月出生，1989年8月参加工作，中国共产党党员，大专学历，高级工程师。曾任新疆阿克苏地区建筑化工厂水泥厂计量科电工，新疆青松建材化工股份有限公司水泥厂设备计量科技术员、设备计量科副科长，库车青松水泥有限责任公司厂

长助理、副总经理，和田青松建材有限责任公司常务副总经理，库车青松水泥有限责任公司执行董事、总经理，青松建化副总经理，克州青松水泥有限责任公司执行董事、总经理、副书记，现任青松建化副总经理。

方立：男，汉族，1970年9月出生，1992年7月参加工作，全日制大学本科学历，高级会计师，中国共产党党员。曾任浙江省化工进出口公司财务部会计、财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理，浙江省化工进出口有限公司资产财务部经理、总经理助理、党委委员、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委委员、副总经理。现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委委员党委副书记、副董事长、副总经理。请各位股东、股东代表审议。

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董事会2021年4月8日

青松建化2020年年度股东大会议案之八

关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。根据第六届董事会的任职情况，公司董事会继续提名何云、边新俊、张磊为独立董事候选人。三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格。简历如下：

何云：男，汉族，1967年9月出生，1991年8月参加工作，管理学博士，会计学教授，中国共产党党员。先后毕业于厦门大学审计学专业、南京大学工商管理专业、中央财经大学会计学专业（财务管理方向）。曾任职于新疆财经大学，从事专业教学和科研工作。现任四川师范大学教授、会计学科建设负责人、会计硕士（MPAcc）专业指导委员会主任、商学院学术委员会主任，审计署干部培训中心特聘教授、政府绩效审计研究中心研究员、四川省产业融合专家委员会成员。2008年12月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。先后担任新疆冠农果茸集团股份有限公司、新疆准东石油技术股份有限公司、新疆中泰化学股份有限公司、四川金宇汽车城(集团)股份有限公司的独立董事，现任四川明星电力股份有限公司、四川鹏博士电信股份有限公司、新疆南天城建（集团）股份有限公司（非上市公司）和四川观想科技股份有限公司（拟上市）独立董事。

边新俊：男，汉族，1964年6月出生，1986年7月参加工作，法

律专业，本科法学学士。1986年毕业于广州中山大学法律专业，2006年7月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。1986年7月至1987年10月任甘肃政法学院教师，1987年10月至2002年12月任新疆公论律师事务所律师，2002年12月至2007年10月任新疆桑赛律师事务所律师，2007年10月至2019年12月任新疆鼎信旭业律师事务所律师。现任新疆公论律师事务所律师和天康生物股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司、新疆天顺供应链股份有限公司独立董事。

张磊：男，汉族，1967年11月出生，1990年7月参加工作，经

济学博士、教授，新疆财经大学硕士导师、教授。1990年6月新疆大学历史专业毕业，2001年6月新疆大学政治经济学专业硕士毕业，2006年6月新疆大学人口、资源与环境经济学博士毕业，2012年8月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。曾任新疆医科大学人文社会科学部老师，新疆财经大学经济学院副教授，新疆冠农果茸股份有限公司独立董事，现任新疆财经大学硕士导师、教授。请各位股东、股东代表审议。

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董事会2021年4月8日

青松建化2020年年度股东大会议案之九

关于选举监事的议案各位股东、股东代表：

公司第六届监事会已届满，根据公司第六届监事会成员的任职情况及控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司和新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司的推荐，第七届监事会监事候选人为：

胡鑫、汪芳（统众公司推荐）、樊森（一师电力公司推荐），王同玉、杨敏为职工代表监事，经公司四届三次职工代表大会选举后，直接进入监事会。各候选人简历如下：

胡鑫：男，汉族，1974年1月出生，1996年9月参加工作，本科学历，会计师，中国共产党党员。曾任新疆阿拉尔供排水中心财务主管，库车新农乳业有限责任公司财务主管，新疆阿拉尔市新沪热电有限责任公司会计，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司会计、审计部经理，阿拉尔市人民政府驻北京联络处副主任，新疆生产建设兵团第一师十四团总会计师。现任青松建化纪委书记、监事会主席。

汪芳：女，汉族，1973年6月出生，1992年5月参加工作，1999年11月加入中国共产党，大学经济管理学历，高级会计师职称。曾任农一师16团工程队、七连、水管所会计、16团社保中心会计、16团计财科会计、16团计财科副科长、发展经营管理科副科长、16团计财科科长、发展经营管理科科长、农一师1团财务科科长。现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监。

樊森：男，汉族，1963年12月出生，1983年10月参加工作，1997年3月入党，中专学历，高级工程师。曾任新疆和田杜瓦电厂电工，

新疆和田第十地质大队电工，新疆和田第十地质大队设备科技术员、后勤科技术员、副科长，新疆和田第十地质大队设备技术员，新疆生产建设兵团农一师塔里木热电厂设备科办事员、副科长、科长、热电厂副厂长，新疆生产建设兵团农一师电力公司副总经理、党委常委、副总经理。现任新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司党委党委、副总经理。请各位股东、股东代表审议。

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监事会2021年4月8日