山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会第六次会议于2022年8月29日以通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2022年8月19日以通讯方式下发，应参会董事11名，实际参会董事11名。会议召开符合《公司法》等相关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议投票表决，通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》。
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0票。
2、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 公司2021年度利润分配方案已于2022年6月8日实施完毕，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，需对授予价格（含预留授予）进行相应调整，公司限制性股票授予价格（含预留授予）由17.93元/股调整为
17.13元/股。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0票。具体内容详见2022年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《华鲁恒升关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
3、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司2022年2月11日召开的2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的预留授予条件已经满足，确定预留授予日为2022年8月31日，同意向27名激励对象授予预留限制性股票84万股，授予价格为17.13元/股。同时，预留部分除本次授予外剩余的176万股不再进
行授予。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0票具体内容详见2022年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《华鲁恒升关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
4、审议通过《公司关于修订董事会战略委员会工作制度、薪酬与考核委员会工作制度、审计委员会工作制度的议案》。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0票
具体内容详见2022年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《华鲁恒升关于修订董事会战略委员会工作制度、薪酬与考核委员会工作制度、审计委员会工作制度的公告》。
5、审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员的议案》。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0票
董事会各专门委员会人员组成如下：
战略委员会：常怀春(召集人)、丁建生、钱逸泰、高景宏、刘承通
审计委员会：娄贺统(召集人)、戎一昊、张成勇
薪酬与考核委员会：戎一昊(召集人) 、丁建生、郭绍辉
提名委员会：郭绍辉(召集人)、娄贺统、戎一昊、董岩、庄光山
6、审议通过《关于华鲁恒升控股子公司管理办法的议案》。
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0票
具体内容详见2022年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《华鲁恒升控股子公司管理办法》。
上述各议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2022年8月31日