山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届监事会第七次会议于2022年10月26日以通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2022年10月14日以通讯形式下发。应参会监事3名,实际参会监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决。审议并通过了以下决议:
一、审议通过了《关于公司2022年三季度报告的议案》。表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0票。监事会认为:
(1)公司2022年三季度报告真实、客观地反映了报告期内的经营情况。 (2)公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规进行规范运作,决策程序符合法律法规的要求;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,忠于职守,秉公办事,没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定,没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。 (3)报告期内公司的关联交易均遵循了公允原则,关联交易价格公平合理,没有损害公司和股东的利益。
二、审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。
表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0票。
监事会认为:
公司此次向控股子公司荆州公司增资,履行了相关程序,符合法律、行政法规及公司章程规定,且综合考虑了公司发展需求和整体规划,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本议案内容。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会2022年10月28日