山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会第七次会议于2022年10月26日以通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2022年10月14日以通讯方式下发，应参会董事11名，实际参会董事11名。会议召开符合《公司法》等相关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议投票表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司2022年三季度报告的议案》。
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0票。
二、审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0票。此议案关联董事常怀春、董岩、高景宏、庄光山、张成勇、刘承通依法回避了表决。此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。独立董事意见：本次增资暨关联交易事项是根据公司的整体安排及实际情况确定，有助于公司抢抓政策机遇、延展产业链条、提升盈利能力，保障后期项目的资金支出，符合公司的战略规划。本次关联交易价格合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。同意公司向控股子公司增资暨关联交易事项。
具体内容详见2022年10月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《华鲁恒升关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2022年10月28日