中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于二○二○年十月十六日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二○二○年十月二十一日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议：

一、审议通过关于公司10艘新造多用途纸浆船进行经营性租赁的关联交易议案

本次交易构成关联交易。公司三位关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见，并在会前提交了事前认可书。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票，全票通过。

二、审议通过关于公司召开2020年第二次临时股东大会的议案 公司2020年第二次临时股东大会将于近期召开，董事会同意公司根据

工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

二○二○年十月二十二日