中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于二○二○年十月二十一日发出通知,本次会议以书面议案通讯表决形式进行,会议就以下议案征询各位董事意见,议题以电子邮件的方式送达每位董事,全体董事已经于二○二○年十月三十日前以书面通讯方式进行了表决,本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议:
一、审议通过关于公司2020年第三季度报告的议案
详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票7票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。
二、审议通过关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
同意票7票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。
详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○二○年十月三十一日