中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第三十二次会议于2022年4月6日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就“关于聘任张维伟先生为公司董事会秘书的议案”征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于2022年4月11日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并通过“关于聘任张维伟先生为公司董事会秘书的议案”。
因工作原因，公司副总经理、董事会秘书董宇航先生提出辞去董事会秘书职务。根据《公司董事会议事规则》等有关规定，经公司董事长兼总经理陈威先生提名，董事会同意聘任张维伟先生为公司董事会秘书（张维伟先生简历详见附件），聘任期同公司第七届董事会任期。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○二二年四月十二日
附件：张维伟先生简历
1978年出生，工商管理硕士。历任广州远洋船舶物资供应有限公司办公室主任、团委书记，广州远洋运输公司党委工作部秘书、总经理办公室文秘经理，中远航运股份有限公司总经理办公室文秘经理、总经理办公室副总经理，中远海运特种运输股份有限公司总经理办公室总经理、战略发展部/投资者关系部总经理、战略与企业管理部/证券事务部总经理。张维伟先生为上海证券交易所2020年第130期董事会秘书培训班学员，并获得董事会秘书资格证书。