北方导航控制技术股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第六届监事会第七次会议于2019年6月21日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2019年6月28日上午9:30以通讯表决的方式召开。应到会监事3人，实到会监事3人，实到会监事人数占应到会人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。经过充分讨论，以记名投票表决的方式形成决议如下：
一、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨确定2019年度综合授信额度的关联交易的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
兵工财务有限责任公司受中国银行保险监督管理委员会的监督，按照监管机构发布的规则和运营要求提供金融服务，公司发生的关联交易过程遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
监事会2019年6月29日