北方导航控制技术股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2020年6月18日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2020年6月23日上午11:00以通讯表决的方式召开。应到会监事3人，实到会监事3人，占应到会人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席程向前先生主持，以记名投票表决的方式形成决议如下：
一、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司确定2020年度综合授信额度的关联交易的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
兵工财务有限责任公司受中国银行保险监督管理委员会的监督，公司发生的关联交易过程遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
监事会
2020年6月24日