北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2020年7月14日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2020年7月17日上午9:30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的100%，会议以记名方式通讯表决，决议如下：
1. 审议通过《关于提议召开2020年第三次临时股东大会的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详细内容请见2020年7月18日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会2020年7月18日