北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2020年11月10日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2020年11月16日以通讯表决的方式召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，实到会董事人数占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式形成决议如下：
一、审议通过《关于提议召开2020年第四次临时股东大会的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详细内容请见2020年11月17日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会2020年11月17日