中兵光电科技股份有限公司
2011 年年度报告
中兵光电科技股份有限公司
2012 年 4 月
中兵光电科技股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
一、 重要提示 ..........................................................................................3
二、 公司基本情况 ..................................................................................3
三、 会计数据和业务数据摘要 ..............................................................5
四、 股本变动及股东情况 ......................................................................6
五、 董事、监事和高级管理人员 ........................................................11
六、 公司治理结构 ................................................................................15
七、 股东大会情况简介 ........................................................................21
八、 董事会报告 ....................................................................................21
九、 监事会报告 ....................................................................................35
十、 重要事项 ........................................................................................37
十一、 财务会计报告 ............................................................................46
十二、 备查文件目录 ..........................................................................131
中兵光电科技股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 苏立航
主管会计工作负责人姓名 李俊巍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郭轶
公司负责人苏立航、主管会计工作负责人李俊巍及会计机构负责人（会计主管人员）郭轶声
明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 中兵光电科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 中兵光电
公司的法定英文名称 China North Optical-Electrical Technology Co., Ltd.
公司法定代表人 苏立航
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵晗 刘志赟
北京市北京经济技术开发区科 北京市北京经济技术开发区科
联系地址
创十五街 2 号 创十五街 2 号
电话 010-58089788 010-58089788
传真 010-58089803 010-58089803
电子信箱 zbgd600435@sina.com zbgd600435@sina.com
(三) 基本情况简介
中兵光电科技股份有限公司 2011 年年度报告
注册地址 北京市北京经济技术开发区科创十五街 2 号
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市北京经济技术开发区科创十五街 2 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.zbgd.net.cn
电子信箱 zbgd600435@sina.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
北京市北京经济技术开发区科创十五街 2 号 证
公司年度报告备置地点
券事务部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 中兵光电 600435 北方天鸟
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 2000-9-11
公司首次注册登记地点 北京
公司变更注册登记日期 2011 年 10 月 17 日
2008 年 11 月 11 日，公司注册地址变更为：
公司变更注册登记地点
北京市北京经济技术开发区科创十五街 2 号
近期变更
