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片仔癀第六届董事会第二十二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-24

漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2019年8月22日(星期四)上午9:00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事10人,实际表决董事10人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定,合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过以下决议:

一、 审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》;

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告《漳州片仔癀药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2019-029号)。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2019 年 8 月 24 日


  附件:公告原文
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