漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2020年12月29日（星期二）上午9：00在公司片仔癀大厦22楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式，审议以下议案：
一、 审议通过《公司关于2019年度高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2020 年4月25日，公司在《漳州片仔癀药业股份有限公司2019年年度报告》披露了公司董事、监事、高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额。根据漳州市国资委等相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会最终确认，现将2019年度高级管理人员薪酬情况披露如下：
| 姓名 | 2019年任职职务 | 2019年任职起止时间 | 2019年度从本公司获得的税前报酬情况 （单位：万元） | 在股东单位或其他关联方领取薪酬（是/否） | |||
| 应付薪酬 | 社会保险金、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入（注明具体项目并分列） | 合计 | ||||
| 刘建顺 | 董事长/ 党委书记 | 2019.01.01- 2019.12.31 | 51.22 | 11.78 | 0 | 63.00 | 否 |
| 黄进明 | 董事/ 总经理 | 2019.01.01- 2019.12.31 | 48.15 | 11.13 | 0 | 59.28 | 否 |
| 洪东明 | 董事/ 党委副书记 | 2019.01.01- 2019.12.31 | 45.08 | 11.24 | 0 | 56.32 | 否 |
| 陈纪鹏 | 董事/ 副总经理 | 2019.01.01- 2019.12.31 | 45.08 | 11.04 | 0 | 56.12 | 否 |
| 陈建铭 | 副总经理 | 2019.01.01- 2019.12.31 | 45.08 | 11.04 | 0 | 56.12 | 否 |
| 洪 绯 | 总工程师 | 2019.01.01- 2019.12.31 | 45.08 | 11.04 | 0 | 56.12 | 否 |
| 刘丛盛 | 副总经理 | 2019.01.01- 2019.12.31 | 45.08 | 11.00 | 0 | 56.08 | 否 |
| 杨海鹏 | 总会计师 | 2019.07.02- 2019.12.31 | 22.54 | 4.94 | 0 | 27.48 | 否 |
| 庄建珍 | 董事/总会计师（离任） | 2019.01.01- 2019.06.28 | 22.54 | 6.13 | 0 | 28.67 | 否 |
备注：
1、上表披露薪酬为2019年度公司高级管理人员全部应发税前薪酬（不含2019年度发放的以往年度绩效年薪）。2、公司的补充医疗保险系按照职工工资总额的4%统一缴存到公司补充医疗保险基金专户，且未分解到个人，因此不属于个人福利性收入。3、除上述人员外，其他董事、监事2019年度从本公司获得的税前报酬金额与公司2019年年度报告披露的一致。特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2020 年 12 月 30 日