深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会
2019年第十次会议决议公告
深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2019年第十次会议于2019年9月11日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
一、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过关于《关于调整2019年限制性股票激励计划授予人数及授予数量的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2019年限制性股票激励计划授予人数及授予数量的公告》。
二、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年限制性股票激励计划权益授予公告》。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会二〇一九年九月十一日
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。