华纺股份有限公司
2019年第二次临时股东大会材料
二○一九年九月
华纺股份有限公司2019年第二次临时股东大会议程
| 时间 | 2019年9月18日下午2:30开始 | |||
| 地点 | 公司本部会议室 | |||
| 人员 | 公司股东、董事出席，监事、高管人员、律师列席 | |||
| 主持人 | 王力民董事长 | |||
| 会议内容 | 备注 | |||
| 1 | 主持人宣布会议开始 | 王力民先生 | ||
| 2 | 汇报本次会议召集及出席情况 | 丁泽涛先生 | ||
| 3 | 选举计票人、监票人 | 王力民先生 | ||
| 4 | 宣读议案 | |||
| 4-1 | 关于为子公司滨州华纺商贸有限公司提供担保的议案 | 刘水超先生 | ||
| 5 | 参会股东发言，公司董事、监事、高管解答 | |||
| 6 | 发放表决票进行现场表决 | |||
| 7 | 宣布现场投票及网络投票合并投票结果 | 丁泽涛先生 | ||
| 8 | 律师宣读见证意见 | 见证律师 | ||
| 9 | 签署股东会决议及会议记录 | |||
| 10 | 会议结束 | 王力民先生 | ||
会 议 须 知
为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，公司特制定以下会议须知：
一、董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、股东在大会上要求发言，需在会议召开前向董事会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。 五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真负责地回答股东提问。 六、股东大会现场会议采用现场记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。 七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。
材料：
华纺股份有限公司关于为子公司滨州华纺商贸有限公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为满足子公司滨州华纺商贸有限公司（以下简称“华纺商贸”）经营之需，切实保障资金正常周转，华纺股份有限公司拟继续为华纺商贸提供人民币10,000万元的融资担保额度，现将具体情况说明如下：
一、担保情况概述
华纺商贸作为公司的全资子公司，自成立以来，大力实施国际化经营战略，努力开拓国际市场，截至目前，已为公司在欧美和澳大利亚等国际市场开拓了新的客户。基于当前国际形势，为鼓励和支持华纺商贸更好地开展进出口业务，扩大国际市场份额，华纺商贸需继续通过银行融资，补充流动资金需求。因此，华纺股份需继续为华纺商贸提供人民币10,000万元的融资担保额度，担保方式为连带责任保证，期限三年。
二、被担保人基本情况
被担保人：滨州华纺商贸有限公司；注册地点：滨州市滨城区黄河二路819号；法定代表人：王力民；注册资本：1,000万元人民币；经营范围：棉花购销；棉纺织品及原料、针织品及原料、服装服饰、床上用品、鞋帽、袜子、围裙、箱包、化工产品（不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品）、装饰材料、包装材料、工艺品、机械设备、电子产品的销售；家纺产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务；备案范围内的进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务状况：截止2018年12月31日，资产总额14,185万元，负债总额12,620万元，净资产额1,565万元，净利润135万元；截止2019年3月31日，资产总额13,180万元，负债总额11,690万元，净资产额1，490万元，净利润-75万元；截止目前，华纺商贸对外借款余额为人民币9,000万元整。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止7月31日，公司及控股子公司对外担保额度总额为58,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2018年12月31日）的40.04%；本公司累计实际对外担保余额为33,919.61万元人民币，其中对子公司担保9,000万元人民币；无逾期对外担保。
该议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议批准。
特此议案。
华纺股份有限公司董事会
2019年9月