重庆涪陵电力实业股份有限公司关于第七届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2021年8月18日以通讯方式召开了第七届二十四次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票9份，实际收回董事表决票9份。会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议审议通过了以下议案：
一、《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》（内容详见上海证券交易所网站公司2021-032号公告）同意公司根据非公开发行股票实际募集资金情况，对各募投项目拟投入募集资金金额进行调整。若国家法律、法规对非公开发行股票募投项目投入募集资金金额调整有新的规定，公司将按新的规定对本次调整进行修正。表决结果:同意9票，弃权0票，反对0票。
二、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》（内容详见上海证券交易所网站公司2021-033号公告）同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金132,364.56万元及已支付发行费用690.80万元。若国家法律、法规对非公开发行股票募集资金使用有新的规定，公司将按新的规定对本次事项进行调整。
表决结果:同意9票，弃权0票，反对0票。特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会二○二一年八月二十日