证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2022－038债券代码：155801/155802 债券简称：19宝钛01/19宝钛02
宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月15日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第一次会议。本次会议系在同日召开的公司2022年第一次临时股东大会选举产生第八届董事会成员后，经第八届董事会全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，以邮件、书面等方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
一、以7票同意，0 票反对，0票弃权，选举雷让岐先生为公司董事长。雷让岐先生简历详见公司2022-033号公告。
二、以7票同意，0 票反对，0票弃权，聘任陈冰先生为公司董事会秘书。
三、以7票同意，0 票反对，0票弃权，聘任张延生先生、王鼎春先生、吴迪先生、何书林先生、容耀先生为公司副总经理；以7票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任宋朝利先生为公司总会计师（财务负责人）。
公司董事长、董事会秘书、副总经理、总会计师（财务负责人）等各职务任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
四、以7票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立公司第八届董事会各专门委员会的议案》。公司董事会各专门委员会成员为：
1、战略委员会：
主任委员：雷让岐成 员：王 俭、张延生、沈 灏；
2、提名委员会：
主任委员：孙 军成 员：雷让岐、杨 锐、潘 颖；
3、审计委员会：
主任委员：潘 颖成 员：王 俭、杨 锐、沈 灏；
4、薪酬与考核委员会：
主任委员：沈 灏成 员：雷让岐、杨 锐、潘 颖。
五、以7票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署公司有关日常关联交易协议的议案》，具体内容详见公司2022－039号公告。
审议该项关联交易时，不存在关联董事，无需回避表决，由全体董事进行投票表决。
特此公告
附件：1、副总经理简历
2、董事会秘书简历
3、总会计师（财务负责人）简历
宝鸡钛业股份有限公司董事会二〇二二年十二月十六日
附件：
1、副总经理简历
张延生先生，1964年出生，工程硕士，成绩优异高级工程师。历任宝鸡有色金属加工厂科技部副主任、质量部副主任、副总工程师兼质量部主任、宝钛试验中心主任，宝钛集团有限公司副总工程师兼质量部主任、总质量师、总工艺师，2020年12月至今任西安宝钛航空材料有限公司执行董事，2021年10月至今任宝鸡宝钛合金材料有限公司董事，2016年5月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。
王鼎春先生，1965年出生，大学本科学历，成绩优异高级工程师，历任宝鸡有色金属加工厂研究所副所长、难熔公司副总经理、总经理，西北锆管有限责任公司董事，宝钛集团有限公司副总工程师，宝钛研究院副院长、常务副院长。2018年7月至今任湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司董事，2016年5月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。
吴迪先生，1970年出生，大学本科学历，高级工程师，历任宝鸡钛业股份有限公司板带厂生产科科长、副厂长、厂长，宝鸡钛业股份有限公司军品部副部长、智能制造工程中心主任，总经理助理。2019年3月至今任宝鸡钛业股份有限公司资产设备部主任，2021年4月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。
何书林先生，1971年出生，工程硕士，高级工程师，历任宝鸡钛业股份有限公司锻造厂开发科科长，宝钛集团有限公司研发中心研制科科长，宝鸡钛业股份有限公司锻造厂副厂长、科技部副主任、锻造厂厂长、军品部副部长、部长，总经理助理。2021年3月至今任中航特材工业（西安）有限公司董事,2021年8月至今任宝鸡宝钛精密锻造有限公司董事，2021年4月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。
容耀先生，1970年出生，工程硕士，高级工程师，历任宝钛集团有限公司宽板分厂技术科科长、宽厚板材料公司副经理、经理，宝鸡钛业股份有限公司钛带材料公司总经理，宝鸡钛业股份有限公司民品部部长，总经理助理。2021年10月至今任山西宝太新金属开发有限公司董事、宝鸡钛业股份有限公司副总经理。
2、董事会秘书简历
陈冰先生，1969年出生，大学本科学历，高级经济师，历任宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室科长、总经理办公室科长、副主任、主任，2019年5月至今任宝钛华神钛业有限公司监事会主席，2020年5月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室主任，2019年10月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事会秘书。
3、总会计师（财务负责人）简历
宋朝利先生，1965年出生，大学本科学历，高级会计师，历任宝钛集团有限公司金太公司财务科科长，生活服务公司财务科科长、副经理，2013年5月至今任宝钛研究院财务处处长，2018年2月至今任公司财务部主任，2018年7月至今任湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司监事，2018年9月至今任宝钛（沈阳）销售有限公司监事，2018年12月至今任西安宝钛新材料科技有限公司监事，2019年3月至今任国核宝钛锆业股份公司监事会主席，2019年4月至今任宝钛华神钛业有限公司董事长，2019年6月至今任山西宝太新金属开发有限公司监事，2019年10月至今任宝鸡钛业股份有限公司总会计师。