贵研铂业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年8月31日
(二) 股东大会召开的地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技
术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 247,681,304 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 43.5276 |
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 247,675,884 | 99.9978 | 1,000 | 0.0004 | 4,420 | 0.0018 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举杨海峰先生为公司第七届董事会独立董事 | 247,567,575 | 99.9540 | 是 |
| 2.02 | 选举孙旭东先生为公司第七届董事会独立董事 | 247,576,415 | 99.9576 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | 22,094,100 | 99.9754 | 1,000 | 0.0045 | 4,420 | 0.0201 |
| 2.01 | 选举杨海峰先生为公司第七届董事会独立董事 | 21,985,791 | 99.4853 | ||||
| 2.02 | 选举孙旭东先 | 21,994,631 | 99.5253 | ||||
生为公司第七届董事会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案1为特别决议事项。该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、 议案2.00（2.01、2.02）涉及的所有子议案，均采用累积投票制方式进行表决，均获得股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所律师：杨敏 耿春丽
2、 律师见证结论意见：
贵研铂业股份有限公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 贵研铂业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、 北京德恒（昆明）律师事务所关于公司2021年第二次临时股东大会的法律意
见书。
贵研铂业股份有限公司
2021年9月1日