江西洪城水业股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案
修订情况说明的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）于2020年5月25日召开第七届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于<江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》，对此前披露的《江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》进行了修订。修订后的预案详见公司于2020年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
本次预案修订的主要情况说明如下：
| 修订章节 | 修订说明 |
| 二、本次发行概况（二）发行规模 | 将拟发行可转换公司债券总规模进行了调整 |
| 二、本次发行概况（十七）本次募集资金用途 | 将本次募集资金拟投入项目及拟投入募集资金额进行了调整 |
| 三、财务会计信息及管理层讨论及分析 | 根据公司2019年年度报告、2020年第一季度报告修订了公司相关财务数据信息及管理层讨论与分析，将原最近三年及一期（2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-9月）财务数据更新为最近三年及一期（2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-3月）财务数据。 |
| 四、本次发行A股可转换公司债券的募集资金用途 | 将本次募集资金拟投入项目及拟投入募集资金额进行了调整 |
| 五、利润分配情况 | 更新了公司2019年度利润分配情况 |
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十五日