洪城水业第七届监事会第十次临时会议决议公告

江西洪城水业股份有限公司第七届监事会第十次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”或“洪城水业”）第七届监事会第十次临时会议于2020年6月24日在公司十五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议监事3人，到会监事3人，全体监事均亲自出席会议，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席邱小平女士主持，经各位监事认真审议，经一致表决作出如下决议：

一、审议通过了《关于江西洪城水业股份有限公司变更部分募集资金投资项目的议案》；

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项，有助于提升募集资金使用效率，完善公司污水处理业务布局，促进公司长远发展，不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司变更该募集资金投资项目，并同意提交公司股东大会审议。具体内容详见《江西洪城水业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2020-050）。

（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于江西洪城水业股份有限公司2020年度预计对子公司综合授信额度提供担保新增相关事项的议案》。监事会认为：公司本次对2020年度预计为子公司综合授信额度内提供担保新增触发《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的情形进行统一决策，有助于公司提高担保业务办理效率，符合公司整体利益，公司及所属子公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。监事会

意通过该事项，并同意提交公司股东大会审议。具体内容详见《江西洪城水业股份有限公司关于预计2020年度对子公司综合授信额度提供担保新增相关事项的公告》（公告编号：临2020-051）。（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

洪城水业第七届监事会第十次临时会议决议

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司监事会

二○二○年六月二十四日