风神轮胎股份有限公司关于设立俄罗斯全资子公司的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月24日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立俄罗斯全资子公司的议案》，为适应公司战略规划和经营发展需求，拓展公司国际业务运营管理，公司拟以自有资金100万美元在俄罗斯设立全资子公司。
按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案不需要提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。
一、子公司基本情况
公司名称：风神轮胎（俄罗斯）有限公司（暂定）
注册资本：100万美元
注册地址：俄罗斯莫斯科
股权结构：风神轮胎股份有限公司持股100%
营业范围：轮胎进出口贸易及销售
以上信息以当地机关最终核准登记为准。
二、对外投资目的和对公司的影响
本次设立俄罗斯子公司，是为了促进公司与国际市场的交流和合作，不断开拓公司的业务领域，加快公司国际化发展进程，增强公司国际竞争力。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及营业情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次设立的全资子公司，将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。
三、存在的风险
俄罗斯的法律、政策体系、商业环境与国内存在一定差异，公司在俄罗斯设立子公司，需要尽快熟悉并适应俄罗斯的商业文化环境和法律体系。同时本次对外投资尚需商务、发改委等有关部门的审批备案，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
公司将积极关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2020年7月25日