风神轮胎股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议通知于2022年11月14日发出,全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前五日通知的要求。会议于2022年11月18日以通讯表决方式召开,本次会议应到董事7名,实际出席董事7名,本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。
本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于公司拟注销回购股份减少注册资本的议案》;
表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于修改<风神轮胎股份有限公司章程>的议案》;
表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2022年11月19日