杭萧钢构股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于2020年8月27日以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事7人,实际参会董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议相关议题如下:
一、审议通过了《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》。
根据公司董事长单银木先生提名,经公司董事会提名委员会审核,同意聘任姚涛先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的2020-061《杭萧钢构关于变更公司董事会秘书的公告》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
董事会
2020年8月28日