杭萧钢构股份有限公司关于非公开发行A股股票会后重大事项的说明
中国证券监督管理委员会：
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2020年度非公开发行A股股票项目已于2021年3月8日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会（以下简称“发审会”）审核，并于2021年3月8日以邮寄封卷稿光盘的形式进行电子封卷，于2020年3月23日领取了中国证监会印发的《关于核准杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]866号）。公司根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）和《关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》（股票发行审核标准备忘录第5号（新修订））等相关文件的要求，就公司自通过发审会审核日至本说明出具之日发生的重大事项进行了自查，有关情况说明如下：
一、关于公司2021年上半年业绩情况的说明
公司已于2021年8月28日公告了《杭萧钢构股份有限公司2021年半年度报告》。根据2021年半年度报告，2021年上半年，公司实现营业收入434,268.52万元，较上年同期278,940.26万元，同比上升55.69%；实现归属于母公司所有者的净利润17,969.73万元，较上年同期47,772.67万元同比下降62.38%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为16,913.22万元，较上年同期16,893.45万元上升0.12%。
公司2021年1-6月主要财务数据如下所示：
（一）简要资产负债表
单位：万元
| 项目 | 2021-6-30 | 2020-6-30 | 变动幅度 |
| 资产总额 | 1,014,745.97 | 917,008.34 | 10.66% |
| 负债总额 | 587,847.57 | 520,765.91 | 12.88% |
| 归属于母公司所有者的权益 | 400,497.29 | 378,524.68 | 5.80% |
| 所有者权益合计 | 426,898.40 | 396,242.43 | 7.74% |
| 项目 | 2021-6-30 | 2020-6-30 | 变动幅度 |
| 营业收入 | 434,268.52 | 278,940.26 | 55.69% |
| 其中：钢结构业务 | 377,138.41 | 210,382.35 | 79.26% |
| 营业利润 | 22,798.20 | 58,477.05 | -61.01% |
| 利润总额 | 23,354.51 | 58,489.78 | -60.07% |
| 净利润 | 19,363.49 | 48,229.58 | -59.85% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 17,969.73 | 47,772.67 | -62.38% |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 16,913.22 | 16,893.45 | 0.12% |
智能大厦（超高层商业体）、中银国际（超高层商业体）、上天梯产业园、白俄罗斯国际足球场（空间结构）、建安绿地国际博览会展（空间结构）、广东东唯新材料有限公司特种高性能陶瓷板材项目1#仓库（厂房）、印尼年产 30 万吨镍铁冶炼及其配套 1*350MW 火力发电建设项目（发电站）等钢结构合同，新签合同累计金额约 39.19 亿元，同比增长12.35%。截至本报告出具日，除上述合同外，公司及下属子公司钢结构业务已中标尚未签订合同的订单32项，合计金额209,804.22万元。公司在手订单充足，整体经营情况保持良好发展态势。
（三）简要现金流量表
单位：万元
| 项目 | 2021-6-30 | 2020-6-30 | 变动幅度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,645.80 | 14,259.36 | -455.18% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,944.33 | 24,831.44 | -148.10% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,605.33 | -34,953.21 | 247.64% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -11,021.55 | 4,123.40 | -367.29% |
2、发审会后经营业绩变化情况在发审会前是否可以合理预计，发审会前是否已经充分提示风险
在发审会前，公司已在《杭萧钢构股份有限公司2020年第一季度报告》、《杭萧钢构股份有限公司2020年半年度报告》、《杭萧钢构股份有限公司2020年第三季度报告》中公开披露了关于全资子公司土地收储相关事项对公司经营业绩的影响情况，相关非经常性损益数据可以预计并已充分提示相关信息。
3、经营业绩变动情况或者其他重大不利变化是否将对公司当年及以后年度经营产生重大不利影响
2021年1-6月公司归属于母公司的净利润同比下降，主要系2021年1-6月公司非经常性损益金额较上年同期大幅下降所致，2020年1-6月和2021年1-6月，公司非经常性损益金额分别为30,879.22万元和1,056.50万元。公司2020年1-6月非经常性损益金额较高的原因为当期公司子公司因政策性搬迁收到土地收储款，确认对应资产处置收益所致。
公司2021年1-6月扣非后归属于母公司股东的净利润较去年同期同比增加
0.12%，保持稳中有升趋势，反映公司主营业务良好的盈利能力。
综上，公司经营情况良好，上述事宜不会对公司2021年及以后年度经营产生重大不利影响。
4、经营业绩变动情况或者其他重大不利变化是否对本次募投项目产生重大不利影响
公司本次非公开发行所募资金将用于“杭萧钢构绿色装配式建筑研发创新、智能制造及数智化管理示范基地项目”、“智能制造、信息化管理平台项目”及补充流动资金。公司2021年1-6月归属于母公司所有者净利润同比下降未对本次募投项目产生重大不利影响。
5、上述事项不会对公司本次非公开发行造成重大不利影响
本次非公开发行符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定的上市公司非公开发行股
票的条件，公司2021年1-6月归属于母公司所有者净利润同比下降不会对本次非公开发行产生重大影响，不会导致公司不符合非公开发行条件。
（二）现金分红比例
2018年度至2020年度，公司现金分红合计数额62,058.41万元，最近三年累计现金分红金额占最近三年合并报表年均归属于母公司所有者的净利润的比例为105.73%，符合非公开发行股票项目关于现金分红的相关规定。具体情况如下表所示：
单位：万元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 归属于上市公司股东的净利润 | 占归属于上市公司股东的净利润的比例 |
| 2020年 | 22,614.24 | 72,393.49 | 31.24% |
| 2019年 | 21,537.37 | 46,891.67 | 45.93% |
| 2018年 | 17,906.80 | 56,799.23 | 31.53% |
| 最近三年年均归属于上市公司股东的净利润 | 58,694.80 | ||
| 最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年可实现的年均可分配利润的比例（%） | 105.73% | ||
自通过发审会日（2021年3月8日）至本说明出具日，公司不存在新增财务性投资或类金融业务的情形。
特此说明。
（此页无正文，为《关于杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票会后重大事项的说明》之盖章页）
杭萧钢构股份有限公司
2021年8月30日