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杭萧钢构:杭萧钢构第七届董事会第三十七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-12-23

杭萧钢构股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十七次会议于2021年12月22日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议相关议题如下:

一、审议通过了《对外投资设立控股子公司汉郡建筑的议案》。

公司拟现金出资4,400万元人民币与杭州庞志企业管理合伙企业(有限合伙)一起投资设立汉郡建筑有限公司(暂定,简称“汉郡建筑”)。汉郡建筑注册资本为5,000万元人民币,公司以货币方式出资4,400万元(即持股88%),杭州庞志企业管理合伙企业(有限合伙)以货币方式出资600万元(即持股12%)。汉郡建筑暂定经营范围为建筑劳务分包、施工专业作业、工程建设业务承接、工程管理、普通机械设备安装等(汉郡建筑公司名称和经营范围,最终以登记机关核准登记为准)。

公司本次对外投资设立主营为建筑施工服务的控股子公司,系根据公司整体发展战略推进的需要,有利于实现公司内部资源整合,优化公司业务结构,提高公司整体生产效率及整体盈利能力。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《对外投资设立控股子公司芜湖杭萧的议案》。

公司拟现金出资14,500万元人民币与公司全资子公司杭萧钢构(安徽)有限公司(以下简称“安徽杭萧”)一起投资设立杭萧钢构(芜湖)有限公司(暂定,简称“芜湖杭萧”)。芜湖杭萧注册资本为15,000万元人民币,公司以货币方式出资14,500万元(即持股96.67%),安徽杭萧以货币方式出资500万元(即持股3.33%)。芜湖杭萧暂定经营范围为钢结构工程设计、制作、安装及其他配套工程(芜湖杭萧公司名称和经营范围,最终以登记机关核准登记为准)。

公司本次对外投资设立控股子公司,系根据公司整体发展战略推进及实际业

务发展的需要,有利于提升公司在绿色装配式钢结构建筑领域的生产能力,做强做大主业。表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2021年12月23日


  附件:公告原文
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