湖南科力远新能源股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料
二0一九年十月
湖南科力远新能源股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
会 议 议 程
一、会议时间：2019年10月24日（星期四）下午14:00
二、会议地点：广东佛山禅城区南庄镇禅港西路科力远研发大楼一楼会议室
三、会议议程：
（一）介绍来宾和股东出席情况
（二）选举计票人、监票人
（三）审议议案：
1.00关于选举董事的议案
1.01江琴
2.00关于选举监事的议案
2.01彭家虎
四、对各项议案进行投票表决
五、对投票表决单进行统计
六、监票人宣读表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、在形成股东大会决议上签字
九、会议结束
十、股东及媒体提问时间
湖南科力远新能源股份有限公司
关于选举董事的议案公司董事陆裕斌先生因年龄原因退休，已申请辞去董事职务。在辞去公司董事一职后，陆裕斌先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司对陆裕斌先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢。为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于2019年10月8日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事辞职并补选的议案》，提名江琴女士作为本届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。请股东大会审议。
简历：江琴，女，1978年生，中国国籍，中共党员，中央财经大学硕士，美国特许金融分析师、中国注册会计师；曾任毕马威华振会计师事务所审计师、安永华明会计师事务所高级咨询顾问、工银金融租赁有限公司执行总经理、建信金融租赁有限公司业务总监、河南九鼎金融租赁股份有限公司总裁、董事；2018年6月-2019年9月任华锦金融控股有限公司总裁、董事。2019年10月起，任公司副总经理。
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关于选举监事的议案
公司监事会于近日收到监事胡静女士的书面辞职报告。胡静女士因工作调整原因申请辞去公司第六届监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规的规定，股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。鉴于胡静女士辞任后，公司监事会成员少于法定最低人数，故在股东大会选举产生新任监事之前，胡静女士仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责。公司对其在任职期间所做的工作表示感谢。为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相规定，公司拟补选彭家虎先生（简历附后）为公司监事候选人，该事项已经第六届监事会第十四次会议审议通过。上述监事候选人任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。请股东大会审议。
简历：彭家虎，男，1985年12月8日出生，毕业于西南政法大学法学专业。2010年至今就职于浙江吉利控股集团有限公司法律事务部。没有受过中国证监会及上海证券交易所处罚，也不是失信被执行人，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。