湖南科力远新能源股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2022年11月18日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年11月13日以电子邮件形式发出。会议应参与表决董事7人，实际表决7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、关于变更会计师事务所的议案
同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事对此事项发表了同意的事前认可和独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
2、关于转让子公司股权的议案
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于转让子公司股权的公告》。
3、关于签订《股权转让暨增资认购协议》的议案
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签订<股权转让暨增资认购协议>的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
4、关于孙公司购买股权的议案
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于孙公司购买股权的公告》。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2022年11月19日