证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2022-090
湖南科力远新能源股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年11月29日
(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中
国储能大厦41F会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 325,951,370 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 19.6070 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事余卫先生，独立董事付于武先生、张陶伟先生、蒋卫平先生因疫情原因，通过视频方式出席了本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事会召集人张晓林先生、监事彭家虎先生因疫情原因，通过视频方式出席了本次股东大会；
3、公司董事会秘书张飞女士出席了本次股东大会；因疫情防控影响，公司聘请的见证律师通过视频方式出席了本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 121,565,567 | 99.9284 | 87,000 | 0.0716 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 121,565,567 | 99.9284 | 87,000 | 0.0716 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 121,565,567 | 99.9284 | 87,000 | 0.0716 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于为全资子公司借款提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 325,875,470 | 99.9767 | 75,900 | 0.0233 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 325,754,870 | 99.9397 | 196,500 | 0.0603 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于签订《股权转让暨增资认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 324,391,240 | 99.5213 | 1,560,130 | 0.4787 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 19,922,139 | 99.5651 | 87,000 | 0.4349 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | 19,922,139 | 99.5651 | 87,000 | 0.4349 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项 | 19,922,139 | 99.5651 | 87,000 | 0.4349 | 0 | 0.0000 |
| 的议案 | |||||||
| 4 | 关于为全资子公司借款提供反担保的议案 | 19,933,239 | 99.6206 | 75,900 | 0.3794 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于变更会计师事务所的议案 | 19,812,639 | 99.0179 | 196,500 | 0.9821 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、 议案1、2、3为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东湖南科力远高技术集团有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：马孟平、蒋敏
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效：本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2022年11月30日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议