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千金药业第九届董事会第十四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-02-19

株洲千金药业股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

二O二O年二月十八日,公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第十四次会议,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

1、 关于《公司对外担保的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《株洲千金药业股份有限公司对外担保的公告》(公告编号:2020-005)表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、 关于《召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》的议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会

2020年2月19日


  附件:公告原文
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