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千金药业2020年第一次临时股东大会会议资料 下载公告
公告日期:2020-02-25

株洲千金药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会

会议资料

二0二0年三月五日

资 料 目 录

一、2020年第一次临时股东大会会议议程…………………………3

二、2020 年第一次临时股东大会会议须知……………………………4

三、2020年第一次临时股东大会表决办法………………………………………..5

四、议案及内容

1、关于公司对外担保的议案…………………………6

株洲千金药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程

一、会议安排

(一)现场会议时间:2020年3月5日 下午2:30

网络投票时间:2020年3月5日 上午9:30-11:30,下午1:00-3:00

(二)现场会议地点: 株洲千金药业股份有限公司三楼会议室

(三)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)参加股东大会的方式:公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五)股权登记日:2020年2月26日

二、会议主持:江端预董事长

三、现场会议流程:

(一)主持人宣布开会并介绍到会股东情况

(二)董事会秘书宣读《公司2020年第一次临时股东大会会议须知》

(三)董事会秘书宣读《公司2020年第一次临时股东大会表决办法》

(四)主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的股东代表和监事名单

(五)审议议案:

1、关于公司对外担保的议案

(六)主持人询问股东对上述表决议案有无意见

(七)股东和股东代表对议案进行投票表决

(八)休会,统计现场投票表决结果,现场投票结束后,由工作人员到后台计票,并将统计结果发至上市公司服务平台

(九)上市公司服务平台回复网络及合并投票结果后,由计票负责人宣布本次股东大会的投票结果

(十)律师宣读见证意见书

(十一)董事会秘书宣读本次股东大会决议

(十二)主持人宣布大会结束

株洲千金药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保公司2020年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率,保证本次会议的顺利进行,依据《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定,特制定本须知。

一、董事会应当以维护股东的合法权益,确保本次会议正常程序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处,负责大会的程序安排和会务工作。

三、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、股东在大会上有权发言,但应在本次股东大会召开前向大会秘书处登记,填写《股东大会发言登记表》,并提交发言提纲,否则秘书处有权拒绝其发言要求。

五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言,安排公司有关人员回答股东提出的问题,会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、会议期间请参会人员注意会场纪律,并请关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。特殊情况请到会场外打电话。

株洲千金药业股份有限公司

董事会2020年3月5日

株洲千金药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会现场投票表决办法

为维护投资者的合法权益,确保股东在本公司2020年第一次临时股东大会上依法行使表决权,依据《公司法》和《公司章程》的规定,特制定本次股东大会现场投票表决办法。

一、本次会议共有1项议案提交股东大会审议。

二、本次大会议案采用非累积投票方式表决:

对议案表决时应在议案后面的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项,选择方式以在所选项对应的空格处打“√”为准,不符合此规则的表决均视为弃权。

三、表决完成后,请股东将表决票交给场内工作人员,以便及时统计表决结

果。

四、表决票应当由两名股东代表和一名监事及有证券从业资格的律师参加清点。

株洲千金药业股份有限公司

董事会2020年3月5日

议案一:

关于公司对外担保的议案各位股东:

公司为支持子公司日常经营的需要,在综合分析各公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上,在运作规范和风险可控的前提下,公司拟为子公司、子公司为公司其他子公司,提供总额不超过6.28亿元的融资担保(包括银行贷款、银行承兑汇票等担保),担保有效期为一年。董事会授权公司董事长(或其指定代理人)在上述担保期限、限额内签署公司对子公司融资担保事项(文件)。具体情况为:

1、公司三级控股子公司湖南千金医药股份有限公司(以下简称“千金医药”)

因经营需要向华融湘江银行股份有限公司株洲金丰支行申请金额为12,000万元的贷款,为保证该业务的顺利进行,公司拟为千金医药提供连带责任保证,最高额担保金额为16,800万元,担保期限1年。

2、公司全资子公司湖南千金大药房连锁有限公司(以下简称“千金大药房”)因经营需要向华融湘江银行股份有限公司株洲金丰支行申请金额为12,000万元的贷款,为保证该业务的顺利进行,公司拟为千金大药房提供连带责任保证,最高额担保金额为16,800万元,担保期限1年。

3、公司控股子公司湖南千金湘江药业股份有限公司(以下简称“千金湘江药业”)因经营需要向中国农业银行株洲向阳村支行申请金额为3,000万元的贷款,为保证该业务的顺利进行,公司拟为千金湘江药业提供连带责任保证,最高额担保金额为4,200万元,担保期限一年。

4、公司全资子公司千金大药房与公司三级控股子公司千金医药,双方互相为对方提供金额不超过12,500万元的第三方连带责任保证,以用于向银行申请授信开具银行承兑汇票,担保期限1年。

二、被担保人基本情况

1、湖南千金医药股份有限公司

成立日期:1998年11月20日注册资本:3,000万元法定代表人:江端预注册地址:湖南省株洲市天元区湘芸南路188号经营范围:药品、医疗器械、食品、日用品、消毒用品、百货、钟表眼镜、文化体育用品、家用电器、家具、化妆品批发和销售;工艺品的生产、销售;普通货运;仓储服务(不含危险化学品);仓储信息、物流信息、企业管理信息咨询服务;以下经营项目限分公司经营:设计、制作、发布、代理国内广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)被担保人主要财务数据如下:

金额单位:元

项 目2019年9月30日2018年12月31日
资产总额429,421,796.94361,497,427.30
负债总额384,965,111.50323,759,696.70
所有者权益44,456,685.4437,737,730.60
资产负债率89.65%89.56%
项 目2019年9月30日2018年度
营业收入624,220,629.59716,260,220.39
净利润4,491,268.3613,876,037.87

股权结构:公司与株洲武广新城开发建设有限公司分别持有株洲神农千金实业发展有限公司(以下简称“千金神农”)51%、49%的股权;神农千金与千金湘江药业分别持有千金医药98%、2%的股权。

2、湖南千金大药房连锁有限公司

成立日期:2000年12月12日

注册资本:1,000万元

法定代表人:江端预

注册地址:长沙市雨花区劳动东路208号华菱新城地标4楼A区

经营范围:药品、预包装食品、乳制品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、卫生消毒用品、日用百货、化工产品、纺织品及针织品、美术品、眼镜、钟表、五金产品、家具、化学试剂及日用化学产品(不含危险及监控化学品)、健身器材、散装食品、食品添加剂、进口食品、非酒精饮料及茶叶、进口酒类、国产酒类、鞋帽、木制、塑料、皮革日用品、箱包、塑料制品、陶瓷、玻璃器皿、劳动防护用品、婴儿用品、玩具、工艺品、花卉作物、不锈钢制品零售;食品、冷冻食品、特殊医学用途配方食品、保健品、保健用品、文化用品、纸制品、橡塑制品、玻璃制品、厨房设备及厨房用品、家居用品、清洁用品、汽车内饰用品、体育用品、电子产品、水处理剂、计算机应用电子设备、光电材料、充值卡、农产品、农副产品销售;旅客票务代理;美容服务;食品、农产品互联网销售;营养健康咨询服务;经济与商务咨询服务;诊所;门诊部;验光配镜服务;房屋租赁;健康管理;农产品收购;农产品配送;收购农副产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)被担保人主要财务数据如下:

金额单位:元

项 目2019年9月30日(未经审计)2018年12月31日
资产总额611,797,050.45494,088,861.42
负债总额436,390,084.26344,027,961.17
所有者权益175,406,966.19150,060,900.25
资产负债率71.33%69.63%
项 目2019年9月30日(未经审计)2018年度
营业收入671,979,419.67802,694,596.06
净利润34,989,122.3843,314,784.98

股权结构:公司持有千金大药房100%的股权。

3、湖南千金湘江药业股份有限公司

成立日期:1998年5月26日

注册资本:4800万元人民币

法定代表人:江端预

注册地址:湖南省株洲市荷塘区金龙东路1号

经营范围:生产、销售(限自产)片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、溶液剂

(外用)、原料药、精神品药;普通货运;研究、开发医药新产品;提供医药技术成果转让;经营本企业生产的化学合成药的出口业务及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及配件的进口业务;消毒剂、卫生用品生产、销售;企业管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。被担保人主要财务数据如下:

金额单位:元

项 目2019年9月30日(未经审计)2018年12月31日
资产总额554,967,107.11536,634,600.26
负债总额164,121,998.00144,023,015.06
所有者权益390,845,109.11392,611585.20
资产负债率29.57%26.84%
项 目2019年9月30日(未经审计)2018年度
营业收入376,251,789.93535,242,137.14
净利润7,833,523.9142,811/893.73

股权结构:公司与株洲市国有资产投资控股集团、千金湘江药业工会、江苏淮安市列邦康泰化工有限公司分别持有千金湘江药业51%、28.50%、20.08%、0.42%的股权。

三、担保协议的主要内容、

担保人被担保人担保金额(万元)担保类型反担保期限
株洲千金药业股份有限公司湖南千金医药股份有限公司16800连带责任保证1年
湖南千金大药房连锁有限公司16800连带责任保证1年
湖南千金湘江药业股份有限公司4200连带责任保证1年
湖南千金医药股份有限公司湖南千金大药房连锁有限公司12500第三方连带责任保证1年
湖南千金大药房连锁有限公司湖南千金医药股份有限公司12500第三方连带责任保证1年

请各位股东予以审议。

株洲千金药业股份有限公司董事会

2020年 3月5日


  附件:公告原文
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