株洲千金药业股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2020年4月8日，公司召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》。为进一步优化公司结构和治理架构、降低企业管理成本，同意注销子公司株洲千金物流有限公司（以下简称“千金物流”），并授权经营管理层办理注销事项。
根据《公司法》和《公司章程》等法规的相关规定，本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、 子公司基本情况
1、名称：株洲千金物流有限公司
2、地址：株洲市荷塘区桂花路36号
3、法定代表人：谢志锋
4、公司类型：有限责任公司
5、注册资本：1000万元人民币
6、注册时间：2008年10月28日
7、统一社会信用代码：914302026803233044
8、经营范围：货物仓储、货物运输中转仓储以及仓储为主的物流配送活动；针纺织品、化工产品、矿产品、建筑材料、农副产品、五金产品、有色金属产品、机械产品销售。
8、股权结构：株洲千金药业股份有限公司持有千金物流100%股权千金物流最近一期财务数据(经审计)：
单位：万元
| 科 目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 总资产 | 1,601.61 | 3,021.33 |
| 净资产 | -63.67 | 2,224.72 |
| 2018年1月-12月 | 2019年1月-12月 | |
| 营业收入 | 122.84 | 125.92 |
| 净利润 | -117.53 | 2,288.39 |
二、注销子公司的原因说明
2017年7月6日，千金物流与株洲市地产储备中心签订《国有建设用地储备合同》，将土地及附属资产，以4500.84万元的价格由株洲市土地储备中心收购纳入政府土地储备。该资产处置事项已于2017年6月30日经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，并于2017年7月1日在上交所网站予以披露。2020年3月，千金物流将该宗土地交付给株洲市土地储备中心，千金物流的所有经营活动已经停止。为进一步优化公司结构和治理架构、降低企业管理成本，公司决定注销株洲千金物流有限公司。
三、 注销子公司对公司的影响
本次注销子公司，有助于优化公司资源配置，降低运营成本。鉴于千金物流的业务规模占公司总体比重不大，不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东利益。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。
四、 备查文件
第九届董事会第十五次会议决议
特此公告！
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2020年4月10日