株洲千金药业股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
二O二O年十月二十九日，公司以通讯表决方式召开了第九届监事会第十六次会议。会议应参加表决董事3人，实参加表决董事3人，会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
一、关于监事会换届选举的议案
为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，推进公司发展，依照《公司法》和《公司章程》的规定，结合主要股东推荐情况，公司监事会拟换届。公司第十届监事会拟由3名监事组成，其中非职工董事2名，职工监事1名。现任监事会提名以下2名人员为公司第十届监事会股东代表监事候选人：
1、以3票同意，0票反对,0票弃权，提名曹道忠先生为第十届监事会监事候选人；
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，提名翟浩先生为第十届监事会监事候选人。
（上述监事候选人简历附后）
二、关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定法披媒体刊登的《关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、公司2020年第三季度报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
监事会2020年10月30日
附：公司第十届监事会监事候选人简历：
1、曹道忠：男，1972年10月出生，湖南中医学院中药学本科毕业，医学硕士。1994年至2003年湖南省中医药学校工作（1999年至2001年湖南中医学院研究生课程班学习，获医学硕士学位）；2003年至2006年任株洲县副县长；2006年至2007年任中共株洲县委常委、渌口工业园党工委书记；2008年至2011年任中共株洲县委常委、宣传部长；2011年至2014年任中共株洲县委常委、纪委书记；2015年至2018年任株洲市教育投资集团有限公司副总经理；2018年10月起任株洲市云龙发展投资控股集团有限公司监事会主席。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
2、翟浩：男，1977年5月出生，华东政法大学毕业，法学博士，中国注册会计师非职业会员。2004.9-2012.5 国家检察官学院河南分院；2012.5-2017.10上海市第二中级人民法院刑二庭；2017年10月—2018年9月 上海电机学院商学院；2018年9月-至今 上海立信会计金融学院法学院。社会兼职：2016年6月—至今 上海对外经贸大学法律硕士兼职硕士生导师；2018年12月—2019年4月 泰和泰（上海）律师事务所高级顾问；2019年5月---至今上海邦信阳中建中汇律师事务所兼职职业律师。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。