证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2020-045
凌云工业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2020年7月23日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第七届董事会第十一次会议。本次会议应到董事九名，全部出席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于任免公司副总经理的议案》
同意不再聘任戴小科、冯浩宇为公司副总经理；同意聘任肖尔东担任公司副总经理（简历附后），任期至公司第七届董事会届满。
表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。
根据公司总体工作安排，董事会不再聘任冯浩宇、戴小科为公司副总经理，董事会对冯浩宇、戴小科任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
（二）审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
同意本公司注册资本变更为765,340,374元，并对《公司章程》所记载的注册资本、股份总数等进行相应修改；同意提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理相关工商变更登记的全部事宜。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。
（三）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年8月10日召开2020年第二次临时股东大会，具体事宜详见公司召开2020年第二次临时股东大会的通知。
表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2020年7月24日
附件：肖尔东个人简历
肖尔东：男，1972年出生，大学本科，高级工程师。曾任河北凌云机械厂103分厂机电技术员，德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司行政人事部主管、销售客户经理，凌云工业股份有限公司制造分公司销售部经理助理、芜湖分部经理，凌云工业股份（芜湖）有限公司总经理，武汉凌云汽车零部件有限公司总经理，凌云工业股份有限公司总经理助理。 现任凌云工业股份有限公司副总经理、中南区域总经理，凌云中南工业有限公司总经理、执行董事，广州凌云汽车零部件有限公司执行董事，凌云工业股份有限公司湖南分公司总经理。