凌云工业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2020年9月28日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以通讯方式召开了第七届董事会第十三次会议。本次会议应到董事九名，实到九名，全部出席了本次会议。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于转让哈尔滨凌云、西南凌云闲置不动产及相关设备的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事信虎峰、罗开全、牟月辉、李松刚、何瑜鹏、王悦回避了表决。
表决情况：同意3人；反对0人；弃权0人。
向关联方转让资产的情况详见公司临时公告，公告编号：2020-056。
（二）审议通过《关于Waldaschaff Automotive Mexico S.DE R.L.股权转让的议案》
表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。
Waldaschaff Automotive Mexico S.DE R.L.（简称“墨西哥WAG”）成立于2017年，注册地址墨西哥瓜纳华托省莱昂市，注册资本955万墨西哥比索，营业范围为制造业、其他专业服务、科学技术，股东为本公司全资子公司德国Waldaschaff Automotive GmbH（简称“德国WAG”）和德国WAG之全资子公司德国WA Production GmbH（简称“德国WAP”），分别持有99%和1%的股权。截至2019年12月31日，墨西哥WAG总资产979万欧元，净资产-282万欧元，营业收入410万欧元，净利润-90万欧元（经审计）。
为优化国际战略布局，德国WAG拟将墨西哥WAG 50%的股权转让给本公司。根据最近一期审计报告确认的净资产，确定股权转让价格为0元。股权转让
完成后，本公司、德国WAG、德国WAP分别持有墨西哥WAG 50%、49%、1%的股权，墨西哥WAG名称变更为LingyunWaldaschaff Automotive MexicoS.DE R.L.（暂定名，以当地审批为准）。本次股权转让，有利于实现公司对墨西哥WAG的直接管控，减少管理层级，提高管理效率。墨西哥WAG未来将作为公司在北美的生产基地，积极开拓奔驰、宝马等主机厂的全球采购产品，形成国内、国际良性互动，深入推进公司国际化进程。同时奥迪、大众、福特、通用等各大主机厂均在墨西哥设有生产工厂，因此未来墨西哥WAG将拥有广阔的市场空间和发展前景。本次股权转让已经中国兵器工业集团有限公司备案通过，尚需经国家发展和改革委员会、国家商务部备案通过。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2020年9月30日