中国船舶重工集团动力股份有限公司关于
修订董事会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年7月10日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。鉴于公司拟增加董事会席位，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定对公司《董事会议事规则》部分条款予以修订，具体修订内容如下：
| 原条款内容 | 修改后条款内容 |
| 第三条 董事会由九名董事（包括三名独立董事）组成，设董事长一人，可以设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第三条 董事会由十一名董事（包括四名独立董事）组成，设董事长一人，可以设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
上述《董事会议事规则》修订，尚需提交公司股东大会审议批准。
除上述修改内容外，《董事会议事规则》其他内容保持不变。修订后的规则全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会议事规则》。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十一日