福建福能股份有限公司第九届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2019年10月30日，由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体董事和监事。
（三）本次会议于2019年11月6日上午9:00以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资建设长乐外海海上风电场C区项目的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站的公司《关于投资建设长乐外海海上风电场C区项目的公告》（公告号：2019-076）。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站的公司《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告号：2019-077）。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2019年11月8日