江苏亨通光电股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2020年10月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年10月25日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长钱建林先生主持，审议了关于《2020年三季度报告全文及摘要》等3项议案，决议如下：
一、审议通过关于《2020年三季度报告全文及摘要》的议案；
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站的《江苏亨通光电股份有限公司2020年三季度报告》。
二、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司关于资产整合暨关联交易》的议案；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票；
关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。
公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2020-090号。
三、审议通过关于《提请召开2020年第三次临时股东大会》的议案
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2020-091号。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会二○二○年十月三十一日