江苏亨通光电股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2023年3月17日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2023年3月12日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事12名，实际出席会议的董事12名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《筹划亨通海洋通信及智慧城市业务分拆上市》等七项议案，决议如下：
一、审议通过关于《筹划亨通海洋通信及智慧城市业务分拆上市》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2023-005号）。
二、审议通过关于《选举成立公司环境、社会及治理（ESG）委员会》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
2023-006号）。
三、审议通过关于《制定<公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则>》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则》。
四、审议通过关于《修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
2023-011号及《公司内幕信息知情人登记管理制度》）。
五、审议通过关于《更新制定<公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>》的议案；表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
六、审议通过关于《增加公司注册资本、修改经营范围及<公司章程>》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
2023-007号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过关于《提请召开公司2023年第一次临时股东大会》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
2023-010号）。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会二〇二三年三月十八日