第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2019年9月19日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2019年9月9日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事张杰先生主持。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
1.审议通过了关于选举公司董事长的议案。
经董事会全体成员选举，一致同意张杰先生担任公司董事长。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过了关于聘任杨福祯先生为公司总经理的议案。
经公司控股股东天津药业集团有限公司推荐，提名杨福祯先生担任公司总经理，杨福祯先生简历见附件。张杰先生因工作调整,辞去公司总经理职务。董事会对张杰先生担任总经理期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3.审议通过了关于子公司与天津药业研究院有限公司关联交易的议案。
为了进一步增强公司在制剂方面的技术实力，提高公司的经济效益和市场竞争力，子公司天津金耀药业有限公司（以下简称
“金耀药业”）与天津药业研究院有限公司签署SZ0010、SZ0011项目《技术开发（委托）合同》。本议案涉及关联交易事项，关联董事李静女士、袁跃华先生、张杰先生回避了表决，非关联董事参与表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
4.审议通过了关于子公司与天津市医药集团技术发展有限公司关联交易的议案。
为了进一步增强公司在制剂方面的技术实力，提高公司的经济效益和市场竞争力，子公司金耀药业与天津市医药集团技术发展有限公司签署SZ0008、SZ0009、SZ0012项目《技术开发（委托）合同》。本议案涉及关联交易事项，关联董事李静女士、袁跃华先生、张杰先生回避了表决，非关联董事参与表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2019年9月19日
附件：
杨福祯先生简历
杨福祯，男，1968年生人，中共党员，大学本科，高级工程师。历任天津市中央药业有限公司研究所所长；天津中新药业集团股份有限公司新新制药厂总工程师、厂长；天津市中央药业有限公司副总经理；天津中新药业集团股份有限公司投资发展部副部长；天津市医药集团有限公司生产运行部部长。现任公司总经理。