中金黄金股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三次会议通知于
2017年9月22日以邮件和送达方式发出，会议于2017年9月29日在北京以通讯表决
方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《关于辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司五道沟尾矿库工程项
目的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
工程项目设计为1,500吨/日采选规模接续配套的尾矿库工程。项目总投资为
16,989万元（其中项目建设费用16,588万元，建设期利息401万元），项目基建期
1.5年。辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司目前年处理矿石量49.5万吨，年生产
合质金1,100.39千克、合质银411千克。工程项目建成后，可延续企业稳定生产。
（二）通过了《公司董事会对经理层2016年度经营业绩考核结果的报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2017 年 9 月 30 日
