中金黄金股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事刘冰先生和孙连忠先生因公务未能出席会议，分别授权委托董事魏
山峰先生和杨奇先生代其行使职权；独立董事翟明国先生和刘纪鹏先生因公务未
能出席会议，分别授权委托独立董事胡世明先生代其行使职权。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七次会议通知
于2018年4月10日以传真和送达方式发出，会议于2018年4月25日在北京以现场表
决的方式召开。会议应到董事9人，实到5人，董事刘冰先生和孙连忠先生因公务
未能出席会议，分别授权委托董事魏山峰先生和杨奇先生代其行使职权；独立董
事翟明国先生和刘纪鹏先生因公务未能出席会议，分别授权委托独立董事胡世明
先生代其行使职权。会议由董事长宋鑫先生主持，公司监事会和部分高级管理人
员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《2017 年度董事会工作报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
（二）通过了《2017 年度总经理工作报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
（三）通过了《2017 年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成 9 票，反对
0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（四）通过了《2017 年度财务决算报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
（五）通过了《2017 年度利润分配方案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 3,451,137,189 股为基数，每 10 股派
发现金股利 0.30 元（含税），预计支付现金 103,534,115.67 元，占当年归属于
上市公司股东净利润的 35.55%。
（六）通过了《2017 年度社会责任报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
（七）通过了《2017 年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成 9 票，反对
0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（八）通过了《2017 年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
（九）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
公 司 对 各 项 资 产 减 值 做 出 合 理 估 计 ， 2017 年 末 各 项 资 产 减 值 余 额 为
119,010.82 万元,较年初的 86,828.99 万元增加 32,181.83 万元，其中当期因计
提减值准备影响本年利润总额减少 32,554.63 万元。
（十）通过了《关于 2018 年度银行授信的议案》。表决结果：赞成 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司授信额度总计
为 216 亿元人民币。经本次调整后，综合授信额度总额为 252.3 亿元人民币。
（十一）通过了《2018 年度财务预算报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
（十二）通过了《2018 年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。关联董事宋鑫、刘冰、魏山峰、孙连忠、杨奇、赵占国回
避了对该事项的表决。公司独立董事进行了事前审查并发表了事前认可声明，且
同意该议案并发表独立意见。内容详见：《中金黄金股份有限公司 2018 年日常关
联交易公告》（公告编号 2018-004）。
（十三）通过了《公司 2018 年第一季度报告》。表决结果：赞成 9 票，反对
0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（十四）通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。表决结果：赞成 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2018 年度财务审计机构，
聘期一年，审计费用为 280 万元。
（十五）通过了《关于修订公司章程的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对
0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《中金黄金股份有限公司关于修订公
司章程的公告》（公告编号 2018-003）。
（十六）通过了《关于制定公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规
划的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（十七）通过了《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（十八）通过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款
担保的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（十九）通过了《关于公司为辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司提供贷款担
保的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（二十）通过了《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担
保的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（二十一）通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为子公司安徽太平矿业
有限公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，
通过率 100%。
上述五项担保事项内容详见：《中金黄金股份有限公司为控股子公司提供贷
款担保的公告》（公告编号 2018-005）。
（二十二）通过了《关于潼关中金冶炼有限责任公司开展黄金租赁业务的议
案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
同意潼关中金冶炼有限责任公司通过黄金租赁业务筹集资金。租借黄金总量
不超过 800 公斤，期限一年，各项综合费率上限为一年期贷款基准利率。到期后
根据企业需求，可展期一年。
（二十三）通过了《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展黄金租赁业
务的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
同意河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼厂）通过黄金租
赁业务筹集资金。租借黄金总量不超过 15,000 公斤，期限一年，各项综合费率
上限为年利率 4%。到期后根据企业需求，可展期一年。
（二十四）通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司开展黄金租赁业务的议
案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
同意湖北三鑫金铜股份有限公司通过黄金租赁业务筹集资金。租借黄金总量
不超过 500 公斤，期限一年，各项综合费率上限为年利率 4%。到期后根据企业
需求，可展期一年。
（二十五）通过了《关于公司为所属冶炼企业统一开展黄金租借业务的议
案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
同意公司继续为所属冶炼企业统一开展黄金租借业务。公司从中国建设银行
借入黄金实物，通过上海黄金交易所过户到公司实物账户内，再分配到各用金冶
炼企业。租借到期时，公司从各冶炼企业收回黄金，统一通过上海黄金交易所过
户到中国建设银行的黄金实物账户上。租借黄金总量不超过 1,150 公斤，期限一
年，各项综合费率上限为年利率 3%。到期后根据企业需求，可展期一年。
（二十六）通过了《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值的
议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
同意中原冶炼厂对铜、金、银产品销售进行套期保值以对冲市场风险。交易
数量上限为铜金属量30.38万吨，金42.87吨，银367.37吨。根据上海期货交易所
风险管理规定以及目前中原冶炼厂生产与销售情况，核定保证金额度不超过人民
币三亿元。中原冶炼厂成立期货领导小组，严格执行现货与期货头寸相匹配机制，
不做任何形式的市场投机，设立风险控制部，严格控制头寸管理。
（二十七）通过了《关于申请注册、发行短期融资券等有关债券的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二十八）通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债
券注册并分期发行相关事宜的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0
票，通过率 100%。
上述 28 项议案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（十二）、（十四）、
（十五）、（十六）、（十七）、（十八）、（二十）、（二十七）、（二十八）项议案尚需
提交公司股东大会审议通过。
三、上网公告附件
（一）《公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》；
（二）关于公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的独立董事意
见；
（三）关于中原冶炼厂开展套期保值事项的独立董事意见。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2018 年 4 月 27 日
