发行价格涉及关联交易事项的书面审核意见
依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《中金黄金股份有限公司董事会审计委员会工作条例》等有关规定，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会对《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产发行价格的议案》等相关议案进行了认真核查，发表如下审核意见:
一、本次提交公司第六届董事会第十九次会议审议的《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产发行价格的议案》在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
二、公司董事会不根据发行价格调整机制对本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格及发行股份数量进行调整符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，有利于减少本次交易的不确定性，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
三、本次重组构成关联交易，董事会审议上述议案时，关联董事按规定回避表决。公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会关于本次重组的相关决议合法有效。
（此页无正文，系《中金黄金股份有限公司董事会审计委员会关于对调整本次发行股份及支付现金购买资产发行价格涉及关联交易事项的书面审核意见》）
审计委员会委员签署：
胡世明 翟明国
2019年8月14日