中金黄金股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事魏山峰先生因个人原因未能出席会议，授权委托董事刘冰先生代其行使职权。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金或公司）第六届董事会第三十一次会议通知于2020年12月11日以传真和送达方式发出，会议于2020年12月18日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事8人，实际参会7人。董事魏山峰先生因个人原因未能出席会议，授权委托董事刘冰先生代其行使职权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
通过了《中金黄金董事会对经理层2019年度经营业绩考核结果的报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2020年12月19日