中金黄金股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事魏山峰先生因个人原因未能出席会议，授权委托董事刘冰先生代其行使职权。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金或公司）第六届董事会第三十二次会议通知于2021年1月26日以传真和送达方式发出，会议于2021年2月1日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事8人，实际参会7人。董事魏山峰先生因个人原因未能出席会议，授权委托董事刘冰先生代其行使职权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
根据工作需要，聘任苏志远先生为公司常务副总经理。因工作变动，李跃清先生不再担任公司常务副总经理职务，梁中扬先生不再担任公司副总经理职务。
公司董事会对李跃清先生、梁中扬先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
三、上网公告附件
公司独立董事就公司聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
附件：苏志远先生简历。
中金黄金股份有限公司董事会
2021年2月2日
附件：
个人简历
苏志远，男，汉族，1973年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任中国黄金集团有限公司企业管理部经理、企业管理部（信息化管理部）总经理；现任中金黄金股份有限公司常务副总经理。