证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2021-005
中金黄金股份有限公司关于变更会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
? 中金黄金股份有限公司(以下简称公司或本公司)原聘任的会计师事务所瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称瑞华事务所)主动提出申请不再担任公司2020年度决算的审计机构。公司按规定履行相关程序后拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天健事务所)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就新聘审计机构事宜与瑞华事务所进行了事前沟通,瑞华事务所对变更事宜无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||
成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | ||||
首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 203人 | ||
上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 1,859人 | |||
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 737人 | ||||
2020年业务收入 | 业务收入总额 | 30.6亿元 | |||
审计业务收入 | 27.2亿元 | ||||
证券业务收入 | 18.8亿元 | ||||
2020年上市公司(含A、B股)审计情况 | 客户家数 | 511家 | |||
审计收费总额 | 5.8亿元 | ||||
涉及主要行业 | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业, |
电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等 | ||
本公司同行业上市公司审计客户家数 | 3 |
项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
项目合伙人 | 田志刚 | 2004年12月 | 2007年11月 | 2019年11月 | 公司股东大会审议通过相关议案后 | 近三年签署八一钢铁、北矿科技、当升科技年度审计报告; |
签字注 | 田志刚 | 2004年12月 | 2007年11 | 2019年11月 | 公司股东大 | 同上 |
册会计师 | 月 | 会审议通过相关议案后 | ||||
王瀚峣 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2019年10月 | 公司股东大会审议通过相关议案后 | 近三年签署和复核北矿科技,及新三板中百信、彦林科技年度审计报告 | |
质量控制复核人 | 徐晋波 | 2002年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 公司股东大会审议通过相关议案后 | 近三年签署和复核浙江美大、杭叉集团、蓝晓科技年度审计报告 |
截至2019年,瑞华事务所已连续7年担任本公司财务报告审计机构、已连续7年担任本公司内部控制审计机构。瑞华事务所为公司2019年度财务报告和2019年度内部控制审计报告出具了标准无保留意见的审计意见。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
(二)拟变更会计师事务所的原因
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)主动提出申请不再担任本公司2020年度决算的审计机构。
(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就新聘审计机构事宜与瑞华事务所进行了事前沟通,瑞华事务所对此无异议。根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号》的有关规定,天健事务所与瑞华事务所进行了沟通,并未发现可能导致其不能接受公司聘任的事项。
三、拟变更会计事务所履行的程序
(一)审计委员会意见
董事会审计委员会同意变更天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,审计费用为315万元(其中财务审计费用280万元,内部控制审计费用35万元)。审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具有机构独立性,能够满足公司对年度财务与内部控制审计工作要求,项目成员具备相应的执业资质和胜任能力。聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构,能够保障公司2020年度审计工作的顺利完成。公司本次变更会计师事务所的程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会同意将上述议案提交公司第六届董事会第三十三次会议进行审议。
(二)公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
我们对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有机构独立性,能够满足公司对年度财务与内部控制审计工作要求,项目成员具备相应的执业资质和胜任能力。聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构,能够保障公司2020年度
审计工作的顺利完成。公司本次变更会计师事务所的程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意《关于变更会计师事务所的议案》,并同意将其提交股东大会审议。
(三)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况2021年2月9日,公司第六届董事会第三十三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、上网公告附件
(一)公司独立董事就公司变更会计师事务所的事前认可意见;
(二)公司独立董事就公司变更会计师事务所的独立意见;
(三)公司董事会审计委员会2021年第一次会议决议。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021年2月10日